Binance affronta una massiccia causa da 81,5 miliardi di dollari dal governo nigeriano

La Nigeria Chiede a Binance di Risarcire il Danno Economico

Il governo nigeriano avrebbe intentato una causa contro Binance, cercando 79,5 miliardi di dollari in compensazione per “perdite economiche” e 2 miliardi di dollari in tasse arretrate. La causa, presentata presso il Tribunale Federale di Abuja, accusa l’exchange di criptovalute di operare in Nigeria senza una licenza e di non aver rispettato le leggi fiscali.

Questa causa segna l’ultimo sviluppo nella disputa tra Binance e le autorità nigeriane. Come riportato da Bitcoin.com News e altri media, il conflitto è iniziato dopo che i funzionari hanno incolpato Binance di aver contribuito alla forte svalutazione della valuta locale all’inizio del 2024.

Oltre a bloccare l’exchange di criptovalute, i funzionari nigeriani hanno preso provvedimenti per costringere Binance a pagare le tasse. Tuttavia, il 14 giugno 2024, le autorità nigeriane hanno ritirato le accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi dirigenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.

Le Allegazioni di Gambaryan Riaccendono la Faida

Tuttavia, secondo un report del Guardian, il Servizio Fiscale Interno della Nigeria (FIRS) ora cerca di ottenere da Binance le tasse sui redditi per il 2022 e il 2023, oltre a una penale del 10% annuo sugli importi non pagati. Il FIRS vuole anche che Binance paghi interessi del 26,75% sulle tasse non pagate.

In un affidavit a supporto della causa, Jimada Mohammed Yusuf, un membro del team investigativo, ha suggerito che il mancato riscontro di Binance a un avviso di richiesta abbia provocato la causa.

La causa è stata presentata pochi giorni dopo che Gambaryan, capo della conformità al crimine di Binance, che ha trascorso diversi mesi in detenzione nigeriana, ha accusato tre parlamentari di aver richiesto una tangente. Come riportato da Bitcoin.com News, Gambaryan, che ha anche negato le accuse che Binance avesse trasferito 26 miliardi di dollari fuori dal paese, ha reiterato le affermazioni che i parlamentari avevano richiesto una tangente di 150 milioni di dollari.

Il Ministro dell’Informazione nigeriano Mohammed Idris ha risposto con rabbia alle accuse, accusando Gambaryan di diffondere menzogne. Idris ha anche affermato che il governo nigeriano ha rifiutato un’offerta di 5 milioni di dollari dagli Stati Uniti per garantire il rilascio di Gambaryan.