8 Aziende Cinesi Esposte in un'Operazione di Riciclaggio di Criptovalute ad Alto Rischio

Gli Stati Uniti incriminano aziende cinesi che usano criptovaluta nel commercio illecito

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha reso pubbliche incriminazioni contro otto aziende chimiche con sede in Cina e i loro dipendenti per il loro presunto coinvolgimento nel traffico di precursori di fentanyl e nel riciclaggio di denaro tramite criptovaluta.

Depositati nel Distretto Medio della Florida, i capi d’accusa rivelano come queste aziende e individui abbiano utilizzato portafogli di criptovaluta, tra cui bitcoin, per mascherare i pagamenti legati alle vendite illegali di oppioidi sintetici. Ad esempio, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. e Hubei Shanglin Trading Co. avrebbero usato portafogli bitcoin gestiti da dipendenti, come Xiaojun Huang e Zhihan Wang, per ricevere pagamenti per conto delle loro aziende per le vendite chimiche illecite. Le incriminazioni mettono in luce il ruolo della criptovaluta nel facilitare le transazioni transfrontaliere, sottolineando il suo fascino per le reti internazionali che cercano di sfuggire all’applicazione della legge. Il procuratore generale Merrick B. Garland ha dichiarato:

Il Dipartimento di Giustizia ha indagato e perseguito queste aziende con aggressività. Continueremo a colpire ogni organizzazione e individuo che alimenta il pericoloso traffico di droga.

L’amministratrice della DEA Anne Milgram ha sottolineato la determinazione dell’agenzia a distruggere tali reti, affermando che la DEA “utilizzerà ogni strumento e autorità” per combattere il traffico di fentanyl.

Diverse aziende, tra cui Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. e Henan Oumeng Trade Co. Ltd., avrebbero usato la criptovaluta come meccanismo chiave per trasferire i profitti derivati dai precursori di fentanyl. Questi metodi finanziari consentono transazioni quasi anonime tra giurisdizioni, rendendo difficile per le autorità la tracciabilità. I casi illustrano la necessità di un maggiore controllo sulle transazioni in criptovaluta legate ad attività illegali e la sfida più ampia del ruolo della criptovaluta nel commercio globale di oppioidi sintetici.