$450M in Crypto Assets Sequestrati in Corso di Restituzione agli Investitori Frodi

Il DOJ Prevede Rimborsi per Migliaia Dopo Frode di Criptovalute da $577M

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 12 agosto che due cittadini estoni sono stati condannati per aver gestito uno schema Ponzi di criptovalute a livello mondiale, con una parte significativa del caso ora orientata verso la restituzione dei beni sequestrati alle vittime. Il DOJ ha dichiarato:

Due cittadini estoni sono stati condannati oggi a 16 mesi di carcere per aver orchestrato un enorme schema Ponzi di criptovalute che ha truffato centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti.

I procuratori hanno affermato che gli uomini, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno utilizzato la loro azienda Hashflare per promettere ai clienti una quota dei profitti del mining di criptovalute, mentre in realtà gran parte del mining non avveniva. Lo schema ha raccolto oltre $577 milioni dal 2015 al 2019 attraverso dashboard fabbricati e false dichiarazioni di performance.

La sentenza, emessa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert S. Lasnik a Seattle, arriva dopo che entrambi gli uomini avevano già scontato i 16 mesi di carcere in custodia preventiva. “Gli uomini hanno già scontato 16 mesi in custodia; oltre al termine di custodia, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Robert S. Lasnik ha ordinato a ciascuno di pagare una multa di $25,000 e di completare 360 ore di servizio comunitario mentre sono in libertà vigilata. Si prevede che gli uomini tornino in Estonia per scontare i loro termini di libertà vigilata,” ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.

I procuratori hanno sostenuto che gran parte dei fondi degli investitori è stata spesa per acquisti di bitcoin, immobili, veicoli di lusso e altre spese personali di alto valore. Il Procuratore ad interim degli Stati Uniti Teal Luthy Miller ha descritto la condotta come “un classico schema Ponzi” che ha causato significativi danni finanziari ed emotivi alle vittime.

Le autorità hanno sottolineato che un risultato chiave del caso è la confisca su larga scala destinata ad aiutare coloro che sono stati danneggiati dalla frode. “Le sentenze hanno anche incorporato la confisca di criptovalute, fondi, veicoli, beni immobili e attrezzature per il mining di criptovalute—sequestrati dagli Stati Uniti e dai loro partner delle forze dell’ordine straniere—che sono collettivamente valutati oltre $450 milioni,” ha osservato il DOJ, aggiungendo:

I beni confiscati saranno disponibili per un processo di remissione per compensare le vittime del crimine.

I dettagli del processo di remissione saranno annunciati in data successiva, e i funzionari federali dicono che la maggior parte della ricchezza sequestrata sarà destinata al rimborso. Il DOJ ha lavorato insieme alla Polizia e alla Guardia di Frontiera estone e all’Ufficio del Procuratore Generale estone per garantire questi beni e assicurare che possano essere distribuiti alle vittime in più paesi.