Un market maker di criptovalute ha ammesso anni di trading falso, utilizzando software personalizzato per gonfiare i prezzi e i volumi dei token in un enorme schema per fuorviare gli investitori.
$23 milioni sequestrati mentre il market maker di criptovalute crolla con dichiarazione di colpevolezza
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Impero del Wash Trading Abbattuto: DOJ Espone Anni di Truffa sui Volumi delle Criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 21 marzo che Gotbit Consulting LLC e il suo fondatore Aleksei Andriunin si sono dichiarati colpevoli in un tribunale federale a Boston di frode telematica e accuse di cospirazione legate a uno schema di manipolazione del mercato delle criptovalute durato anni.
Andriunin, un cittadino russo e portoghese di 26 anni, è stato arrestato all’estero nell’ottobre 2024 ed estradato negli Stati Uniti il febbraio successivo. L’azienda, che operava come market maker nel settore delle criptovalute, ha ammesso di aver intrapreso attività di trading fraudolento per diversi token digitali.
Il DOJ ha dichiarato:
Come parte della risoluzione penale odierna, Gotbit ha accettato di cessare tutte le operazioni e di rinunciare a circa 23 milioni di dollari in criptovaluta sequestrata. In base all’accordo di patteggiamento con Andriunin, il governo consiglierà una pena fino a due anni di prigione.
I procuratori federali hanno rivelato che tra il 2018 e il 2024, Gotbit ha utilizzato strategie di wash trading per simulare l’attività di trading, gonfiando volume e prezzo per ingannare gli investitori e le piattaforme. L’azienda ha utilizzato conti multipli per evitare il rilevamento e promuovere token di clienti come Robo Inu e Saitama, entrambi attualmente sotto indagine separata. Andriunin aveva precedentemente riconosciuto di aver sviluppato software personalizzato per questo scopo in un’intervista del 2019.
Secondo il DOJ: “Gotbit è il terzo market maker a risolvere accuse penali relative al wash trading nell’industria delle criptovalute.” Il dipartimento ha inoltre affermato: “Nell’ottobre 2024, il fondatore di Mytrade si è dichiarato colpevole in relazione alla fornitura di un servizio illegale di wash trading identificato attraverso un’operazione di polizia sotto copertura. A gennaio 2025, CLS Global FZC LLC si è dichiarata colpevole in relazione all’offerta di servizi illegali di ‘supporto al volume’ scoperti dalla stessa operazione.”
Le accuse comportano potenzialmente pene severe. Il DOJ ha spiegato:
L’accusa di frode telematica prevede una pena fino a 20 anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o perdita lorda derivante dall’offesa, restituzione e confisca.
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha detto: “L’accusa di cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica prevede una pena fino a cinque anni di prigione, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o perdita lorda derivante dall’offesa, restituzione e confisca.”
