Raksasa Kripto Kucoin Mengaku Bersalah, Dipaksa Keluar dari AS Setelah Penyelesaian DOJ $297 Juta

Pengakuan Bersalah Kucoin: DOJ Mengungkap Miliaran dalam Transaksi Crypto Mencurigakan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa Peken Global Ltd., operator bursa cryptocurrency Kucoin yang berbasis di Seychelles, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Perusahaan mengakui gagal mematuhi peraturan pencucian uang (AML) dan kenal pelanggan (KYC) AS, yang bertujuan mencegah kegiatan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. DOJ mengungkapkan:

Sehubungan dengan pengakuan bersalah hari ini, Peken setuju untuk membayar denda uang berjumlah lebih dari $297 juta.

“Peken juga setuju bahwa Kucoin akan keluar dari pasar AS setidaknya untuk dua tahun ke depan, dan dua pendiri Kucoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ dan Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ yang didakwa bersama Peken pada Maret 2024, tidak akan lagi memiliki peran dalam manajemen atau operasi Kucoin,” tambah Departemen Kehakiman.

Pengacara AS Danielle Sassoon menekankan beratnya pelanggaran Kucoin, menyatakan: “Selama bertahun-tahun, KuCoin menghindari menerapkan kebijakan pencegahan pencucian uang yang diperlukan yang dirancang untuk mengidentifikasi pelaku kriminal dan mencegah transaksi ilegal. Akibatnya, KuCoin digunakan untuk memfasilitasi transaksi mencurigakan senilai miliaran dolar dan untuk mentransmisikan potensi hasil kriminal, termasuk hasil dari pasar darknet, malware, ransomware, dan skema penipuan. Pengakuan bersalah dan denda hari ini menunjukkan biaya dari menolak mematuhi hukum ini dan memungkinkan aktivitas ilegal untuk terus berlangsung.”

Setelah pengumuman dari DOJ, Kucoin membagikan di platform media sosial X:

Kami senang mengumumkan bahwa Kucoin telah mencapai kesepakatan dengan otoritas AS, langkah maju besar dalam perjalanan kami. Tonggak ini membawa kejelasan untuk masa depan kami dan memperkuat komitmen kami terhadap inovasi, kepatuhan, dan memberikan nilai kepada lebih dari 38 juta pengguna kami di seluruh dunia.

Perusahaan juga mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penyelesaian: “Saat menyelesaikan tantangan regulasi di AS, kami ingin meyakinkan pengguna global kami bahwa operasi kami di pasar lain yang tidak terbatas tetap sepenuhnya tidak terpengaruh. Kucoin terus memberikan layanan aman dan inovatif di seluruh dunia, mencerminkan dedikasi kami untuk berkembang sebagai pertukaran cryptocurrency terkemuka.”

Meskipun mendapatkan jutaan pelanggan AS sejak peluncuran pada tahun 2017, DOJ menekankan bahwa Kucoin baru menerapkan program KYC wajib pada Agustus 2023, meninggalkan celah dalam kepatuhan selama bertahun-tahun. Departemen Kehakiman mengungkapkan lebih lanjut:

Selain pengakuan bersalah, Peken, entitas berbasis Seychelles, juga setuju untuk kehilangan secara kriminal $184,5 juta dan membayar denda kriminal sekitar $112,9 juta.

“Selain itu, Gan dan Tang masing-masing telah setuju untuk kehilangan sekitar $2,7 juta dana yang diterima sebagai hasil dari operasi Kucoin di AS,” catat DOJ. Penuntutan yang ditunda untuk Gan dan Tang akan berlangsung dua tahun, selama itu mereka akan dilarang dari operasi Kucoin.