Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Alcacaria pada hari Rabu ini, bertujuan untuk menggagalkan tindakan jaringan yang berfokus pada penyediaan layanan pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Operasi tersebut melibatkan 62 surat perintah penggeledahan, 13 surat perintah penangkapan, dan penyitaan dana entitas yang terlibat di bank.
Pihak Berwenang Brasil Meluncurkan Operasi Menargetkan Entitas yang Memfasilitasi Pencucian Uang Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Otoritas Brazil Lakukan Operasi Alcacaria Terhadap Aktor Pencucian Uang Kripto
Brasil memperkuat langkah-langkah terhadap institusi yang memanfaatkan kripto untuk melakukan kejahatan keuangan. Media lokal melaporkan bahwa Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Alcacaria pada hari Rabu, menargetkan beberapa operator keuangan yang menyediakan layanan pencucian uang kepada organisasi kriminal di seluruh negeri.
Operasi ini dilakukan bersama dengan Layanan Pajak Federal. Organisasi yang belum disebutkan namanya yang menjadi target polisi sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam pencucian uang, penggelapan mata uang, operasi lembaga keuangan ilegal, dan penggunaan dokumen palsu.
Selain itu, polisi juga melacak dan menyelidiki bursa yang kemungkinan juga bekerja dengan para operator ini, menyediakan likuiditas aset digital untuk kegiatan pencucian uang. Namun, tidak ada nama yang dibagikan secara publik.
Mengenai hal ini, Polisi Federal menyatakan:
Para pencuci uang ini diduga bertanggung jawab atas penggelapan mata uang dan pencucian uang untuk berbagai kejahatan di seluruh Brasil, dalam suatu praktik yang dikenal sebagai crypto-cable.
Operasi ini diluncurkan bersamaan dengan inisiatif serupa yang disebut Operasi Privilege, yang juga berbagi beberapa tersangka dengan operasi ini. 13 surat perintah penangkapan preventif dan 20 surat perintah penggeledahan dikeluarkan sebagai bagian dari Privilege, yang memiliki tim anti-kejahatan regional, Satuan Tugas Kejahatan Terorganisir Rio Grande do Sul.
Bulan lalu, Brasil juga melaksanakan Operasi Niflheim, sebuah tindakan keras tingkat tinggi terhadap tiga organisasi yang telah mencuci hampir $10 miliar menggunakan kripto, mengirimkan dana ini ke negara-negara seperti AS, Uni Emirat Arab (UEA), Hong Kong, dan China. Ini menjadikan Alcacaria sebagai yang terakhir dari tiga tindakan yang diluncurkan terhadap kejahatan pencucian uang berbasis cryptocurrency di Brasil dalam waktu kurang dari satu bulan.
Untuk mengikuti semua perkembangan terbaru dalam kripto dan ekonomi di Amerika Latin, daftarlah ke buletin Latam Insights kami di bawah ini.
Apa pendapat Anda tentang Operasi Alcacaria dan fokus yang diberikan oleh otoritas Brasil untuk menggagalkan kejahatan berbasis kripto? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.
