Perusahaan Kripto Dijatuhi Hukuman atas Perdagangan Cuci Token AI Setelah Operasi Penyamaran DOJ

Operasi Rahasia DOJ Mengungkap Perdagangan Cuci Kripto dengan Umpan Token AI

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 2 April bahwa CLS Global FZC LLC, perusahaan layanan keuangan cryptocurrency yang berkantor pusat di Uni Emirat Arab (UEA), dijatuhi hukuman di pengadilan federal atas keterlibatannya dalam taktik perdagangan aset digital yang menipu. Perusahaan tersebut mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui kabel, setelah operasi penyergapan yang diatur oleh agen federal. DOJ menjelaskan bahwa sebagai bagian dari putusan:

CLS Global diperintahkan membayar total $428,059 kepada pemerintah, yang mewakili denda dan cryptocurrency yang disita.

“Pengadilan juga menjatuhkan hukuman percobaan kepada CLS Global selama tiga tahun, di mana CLS Global dilarang berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency AS,” catat Departemen Kehakiman.

Keyakinan tersebut berasal dari penyelidikan terselubung yang menggunakan proyek cryptocurrency fiktif, NexFundAI, untuk mengungkap aktivitas perdagangan ilegal. Menyamar sebagai startup sungguhan, agen federal mengembangkan situs web dan menerbitkan token di bursa Uniswap, kemudian mendekati CLS Global untuk layanan perdagangan promosi. Perusahaan mematuhi, menggunakan perdagangan cuci untuk mensimulasikan permintaan.

Menurut DOJ:

CLS Global setuju untuk menyediakan layanan pembuat pasar untuk token NexFundAI yang termasuk ‘perdagangan cuci’ untuk secara curang menarik investor membeli token tersebut.

Selama panggilan video yang direkam pada pertengahan 2024, seorang perwakilan CLS Global menguraikan bagaimana algoritma perusahaan akan melakukan perdagangan sendiri melalui beberapa dompet untuk memberikan kesan aktivitas pasar yang sah. Karyawan tersebut menambahkan bahwa strategi ini sulit dilacak dan telah diterapkan untuk banyak klien.

Bersamaan dengan kasus pidana, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tindakan sipil terpisah atas pelanggaran sekuritas. Di bawah syarat kedua resolusi, CLS Global harus mematuhi larangan ketat dalam melayani klien berbasis AS atau beroperasi di pasar aset digital domestik mana pun, dan akan diwajibkan untuk menyatakan kepatuhannya setiap tahun.