Menurut media lokal, penggunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal telah melonjak tajam di Brasil, dengan kelompok-kelompok kriminal memanfaatkannya untuk tujuan pencucian uang. Jumlahnya mencapai 71 juta reais (hampir $14 juta) dari total 505 miliar reais ($100 miliar) yang beredar di Brasil pada tahun 2025.
Penyitaan Aset Kripto di Brasil Melonjak 600% Menjadi $14 Juta pada Tahun 2025
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Kepolisian Federal Brasil menyita $14 juta dalam bentuk kripto ilegal, menandai peningkatan 6 kali lipat dari angka pada tahun 2024.
- Chainalysis mencatat bahwa $14 juta ini hanyalah sebagian kecil dari $100 miliar mata uang kripto yang beredar di pasar Brasil.
- Untuk memperbaiki kelemahan ini, Bank Sentral Brasil mengandalkan Resolusi BCB 520 untuk membatasi kejahatan pasar di masa depan.
Brasil Mencatat Kenaikan Besar dalam Penyitaan Mata Uang Kripto Ilegal
Brasil, salah satu ekonomi kripto terbesar di dunia, telah memperketat pengawasan terhadap kejahatan kripto, yang mengakibatkan penyitaan aset digital dalam jumlah besar yang digunakan untuk tujuan ilegal.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Valor Econômico, lebih dari 71 juta reais (hampir $14 juta) dalam bentuk kripto disita terkait kejahatan, 6 kali lipat dari yang disita pada tahun 2024.
Dua kasus menonjol muncul tahun lalu, di mana Kepolisian Federal menyita bitcoin dan stablecoin yang dipatok dolar dalam kedua kasus tersebut. Kasus pertama terkait dengan serangan siber yang menargetkan sistem perbankan dan menggunakan Pix serta kripto sebagai saluran keluar untuk sebagian dari $180 juta yang disalahgunakan.
Kasus kedua menargetkan sebuah organisasi yang mencuci ratusan juta reais yang terkait dengan Glaidson Acácio dos Santo, yang dijuluki "Firaun Bitcoin" Brasil, yang mengoperasikan salah satu skema ponzi kripto terbesar di Brasil melalui Gas Consultoria, sebuah platform investasi kripto.
Kelompok kriminal lain juga dilaporkan menggunakan kripto untuk pencucian uang, termasuk Primeiro Comando da Capital (PCC) dan Comando Vermelho (CV). Penggunaan utama kripto bagi kelompok-kelompok ini adalah mengirim remittance melalui jaringan digital alternatif dan menyamarkan asal-usul dana tersebut dari otoritas Brasil.
Meskipun demikian, meskipun jumlahnya telah meningkat secara dramatis, angka tersebut masih relatif rendah. Sebanyak 505 miliar reais ($100 miliar) dalam bentuk kripto beredar di Brasil selama periode yang sama, tanpa adanya patokan untuk menentukan apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan kriminal.
Direktur komersial Chainalysis, Drey Dias, menyatakan bahwa sistem Brasil masih menghadapi tantangan dalam penyelidikan aset digital. Hal ini menimbulkan masalah saat menandai dompet yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. "Kerahasiaan seputar penyelidikan mengenai hal ini juga menghambat pekerjaan ini," pungkasnya.
Tahun lalu, Bank Sentral Brasil menerbitkan Resolusi BCB 520, yang memperketat persyaratan bagi penyedia layanan aset virtual terkait langkah-langkah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Brasil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kontrol pada Transaksi Stablecoin dan VASP
Temukan peraturan kripto terbaru di Brasil dan dampaknya pada transaksi koin stabil dan penyedia layanan aset virtual. read more.
Baca sekarang
Brasil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kontrol pada Transaksi Stablecoin dan VASP
Temukan peraturan kripto terbaru di Brasil dan dampaknya pada transaksi koin stabil dan penyedia layanan aset virtual. read more.
Baca sekarangBrasil Mengeluarkan Peraturan Kripto Baru, Memperketat Kontrol pada Transaksi Stablecoin dan VASP
Baca sekarangTemukan peraturan kripto terbaru di Brasil dan dampaknya pada transaksi koin stabil dan penyedia layanan aset virtual. read more.
