Penyelesaian Bernilai Miliar Dolar dari Binance Memicu Pemulihan Kriminal DOJ yang Mencetak Rekor

Miliaran dari Binance Mendorong Kantor Pengacara AS ke Rekor Pemulihan Kriminal

Kantor Pengacara AS untuk Distrik Barat Washington mengumumkan pada 12 Februari bahwa mereka mengumpulkan $1,5 miliar dalam tindakan kriminal untuk Tahun Anggaran 2024, dengan sebagian besar berasal dari penyelesaian dengan pertukaran cryptocurrency Binance. Kantor Pengacara AS beroperasi di bawah Departemen Kehakiman (DOJ). “Pembayaran kriminal oleh pertukaran kripto Binance karena gagal memiliki perlindungan pencucian uang meningkatkan koleksi menjadi rekor baru,” kata Kantor Pengacara.

Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mengaku bersalah atas kegagalan untuk mendaftar sebagai bisnis pengirim uang, dengan sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan menyebabkan pelanggaran sanksi AS. Pembayaran ini merupakan bagian dari denda kriminal dan perjanjian penyitaan sebesar $4,3 miliar, salah satu tindakan penegakan terbesar yang pernah ada terhadap perusahaan kripto. Pengacara AS Tessa M. Gorman menyoroti pentingnya penyelesaian ini, menyatakan:

Dari $1,5 miliar yang masuk melalui kantor kami, adalah bagian dari denda kriminal dan penyitaan sebesar $4,3 miliar. Ini adalah rekor di Distrik Barat Washington.

Kasus ini menggarisbawahi kekhawatiran tentang kepatuhan Binance terhadap peraturan keuangan AS dan menandai titik balik dalam upaya federal untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan cryptocurrency atas pelanggaran peraturan.

Meskipun penalti Binance menyumbang hampir seluruh jumlah yang terkumpul dalam tindakan kriminal, DOJ juga memperoleh pemulihan tambahan dari kejahatan keuangan lainnya. Ini termasuk kasus penipuan pajak dan penyitaan aset, tetapi kasus Binance adalah kontributor paling signifikan terhadap pemungutan rekor tersebut.

Minggu ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Binance secara bersama meminta jeda 60 hari dalam pertempuran hukum mereka yang sedang berlangsung, dengan alasan potensi dampak dari satuan tugas kripto yang baru dibentuk oleh SEC. Langkah ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan regulasi yang lebih ramah kripto di bawah Pelaksana Ketua SEC Mark Uyeda, yang meluncurkan satuan tugas untuk memperbaiki hubungan agensi dengan industri kripto. SEC sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Binance, menuduh pelanggaran undang-undang sekuritas AS. Jeda ini bisa menandakan perubahan lebih luas dalam tindakan SEC terhadap pertukaran kripto, yang berpotensi mengarah pada pemecatan atau penyelesaian yang menguntungkan bagi para terdakwa.