Pengadilan Federal Memajukan Pemulihan Kripto saat Penyitaan Menyediakan Jalan untuk Restitusi Korban

Perintah Penyitaan Merampungkan Pemulihan Bitcoin dan Tether Dari Skema Penipuan Lansia

Sebuah tindakan pengadilan federal meningkatkan upaya untuk memulihkan dana yang hilang dalam skema penipuan. Kantor Kehakiman A.S. untuk Distrik Tengah Louisiana mengumumkan pada 18 Desember penyitaan mata uang kripto yang terkait dengan penipuan yang menargetkan orang tua, memungkinkan pengembalian aset kepada para korban.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Hakim Distrik A.S. Brian A. Jackson menandatangani perintah penyitaan sipil akhir pada 15 Desember yang mencakup mata uang kripto yang terkait dengan penipuan kawat dan pencucian uang. Kantor Kehakiman merinci:

Sebuah perintah penyitaan akhir ditandatangani dalam tindakan penyitaan sipil yang secara resmi menyita 1.96356404 BTC dan 60.139.5734 USDT sebagai mata uang digital yang terlibat dalam pelanggaran penipuan kawat dan pencucian uang.

“Bitcoin dan USDT ini, yang juga dikenal sebagai tether, disita dari alamat dompet atas nama seorang warga negara India, yang alamat dompet tersebut dipegang di sebuah pertukaran mata uang digital yang terletak di Seychelles, Afrika. Gabungan bitcoin dan tether yang disita bernilai lebih dari $200,000,” tambah pengumuman tersebut.

Pihak berwenang menunjukkan bahwa aset tersebut sekarang memenuhi syarat untuk Departemen Kehakiman A.S. (DOJ) untuk memulai prosedur penggantian kerugian bagi banyak korban. Penyelidik menentukan bahwa setidaknya empat individu lansia dimanipulasi melalui penipuan darurat mata uang kripto yang mengandalkan tipu daya, urgensi, dan ancaman yang dibuat-buat untuk memaksa keputusan keuangan yang cepat.

Baca lebih lanjut: DOJ Mengincar $5M dalam Bitcoin Terkait dengan Skema SIM Swapping dan Pencucian Uang Kasino

Detail lebih lanjut menggambarkan bagaimana semua empat korban, masing-masing berusia di atas 70 tahun, mengikuti instruksi untuk menarik sejumlah besar uang dari rekening bank pribadi, menyetor uang tersebut ke dalam ATM bitcoin, dan mentransmisikan dana tersebut ke alamat dompet yang dikendalikan oleh para pelaku. Dua korban tinggal di Louisiana, sementara yang lainnya tinggal di Texas dan Minnesota. Dalam satu insiden, seorang korban diberi tahu secara palsu bahwa rekening banknya diretas dan terkait dengan materi kriminal, kemudian diancam dengan penangkapan kecuali ia menyetor $31,000 ke dalam ATM bitcoin. Korban lain menerima peringatan palsu di laptopnya dan diarahkan untuk memindahkan $30,000 melalui dua transaksi ATM dengan ukuran yang sama.

Satuan Tugas Penipuan Cyber Dinas Rahasia A.S. berkoordinasi dengan banyak kantor sheriff paroki dan county di empat negara bagian untuk menelusuri transaksi digital dan mengidentifikasi aliran dompet. Jaksa menekankan bahwa penipuan darurat mata uang kripto sering mengeksploitasi ketakutan dan kebingungan, terutama di antara orang dewasa yang lebih tua, sementara lembaga federal dan lokal terus memperkuat pelatihan, alat investigasi, dan koordinasi antar lembaga melalui Inisiatif Keadilan Lansia Departemen Kehakiman.

FAQ ⏰

• Berapa banyak mata uang kripto yang disita dalam kasus penipuan Louisiana?
  Otoritas federal menyita 1.96356404 BTC dan 60.139.5734 USDT senilai lebih dari $200,000.
• Siapakah korban utama dari penipuan darurat kripto?
  Setidaknya empat korban berusia di atas 70 tahun yang menjadi target di Louisiana, Texas, dan Minnesota.
• Bagaimana pelaku mendapatkan dana korban?
  Korban diminta untuk menarik uang tunai dan menyimpannya ke dalam ATM bitcoin yang terkait dengan dompet penipuan.
• Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan bitcoin dan USDT yang disita?
  Departemen Kehakiman sekarang dapat memulai prosedur penggantian kerugian untuk para korban yang terkena dampak.