Badan intelijen keuangan Australia mengatakan akan menindak penyedia ATM cryptocurrency untuk memerangi pencucian uang dan penipuan.
Pencucian Uang Kripto: Badan Australia Menargetkan Penyedia ATM Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Satuan Tugas Menargetkan Crypto ATM
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), badan intelijen keuangan Australia, mengumumkan pada 6 Desember bahwa mereka akan menindak penyedia ATM cryptocurrency yang gagal mematuhi aturan anti pencucian uang negara. Badan tersebut mengatakan intelijennya menunjukkan cryptocurrency “semakin dieksploitasi untuk pencucian uang, penipuan, dan kegiatan kurir uang.”
Untuk mengatasi hal ini, AUSTRAC mengatakan telah membentuk satuan tugas untuk memastikan penyedia layanan ATM memenuhi standar minimum. Satuan tugas ini akan bekerja untuk memastikan operator crypto ATM memiliki sarana untuk mengidentifikasi dan meminimalkan kemungkinan perangkat mereka digunakan oleh scammer dan pencuci uang.
CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, mengatakan bahwa agensi akan meningkatkan pemantauan terhadap penyedia ATM dan memperingatkan tindakan tegas terhadap penyedia yang tidak patuh. Dia mengatakan:
Cryptocurrency dan crypto ATM adalah jalur menarik bagi penjahat yang ingin mencuci uang, karena mudah diakses dan memungkinkan transfer yang hampir instan dan tidak dapat dibatalkan. Kami melihat terlalu banyak orang Australia menjadi korban penipuan melalui cryptocurrency, dan kami telah mendengar beberapa korban kehilangan tabungan hidup mereka, yang sangat memilukan.
Kepala AUSTRAC menambahkan bahwa agensinya akan awalnya memprioritaskan menargetkan penyedia ATM sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas untuk mengurangi penggunaan kriminal cryptocurrency di Australia.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh agensi, 1.200 ATM cryptocurrency yang beroperasi di Australia menempati peringkat ketiga secara global. Ini dioperasikan oleh sebagian kecil dari 400 penyedia pertukaran aset digital yang terdaftar di AUSTRAC.
Sementara itu, badan Australia tersebut mengatakan telah mengembangkan bahan untuk membantu pertukaran crypto mengidentifikasi risiko kejahatan finansial. Selain itu, agensi mendesak anggota masyarakat yang mencurigai aktivitas penipuan atau scam saat menggunakan crypto ATM untuk melaporkan ini ke polisi dan ke Pusat Anti-Scam Nasional Scamwatch.
