Penangkapan Pencucian Uang Kripto Senilai $100 Juta Mengungkap 81 Rekening Bank dan Transfer ke Luar Negeri

Penindakan Federal Ungkap Operasi Pencucian Uang Kripto Senilai $100 Juta

Skema penipuan keuangan yang melibatkan kripto terus menarik tindakan penegakan hukum federal. Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Barat Washington mengumumkan pada 20 Februari bahwa seorang pria dari Newcastle, Washington, mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang yang terkait dengan dana penipuan investasi senilai hampir $100 juta.

Jaksa penuntut menjelaskan bagaimana Geoffrey K. Auyeung mengelola dana investor dan mengalihkannya melalui berbagai saluran keuangan sebagai bagian dari konspirasi tersebut. Pengumuman tersebut menyatakan:

“Setelah dana masuk ke rekening yang dikendalikan oleh Auyeung, uang tersebut segera dipindahkan ke rekening lain, dipindahkan ke luar negeri, atau digunakan untuk membeli kripto, termasuk bitcoin, tether, USD Coin, dan ethereum, melalui bursa kripto seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase.”

“Sebagian besar cryptocurrency tersebut kemudian ditransfer ke rekening di bursa cryptocurrency Binance. Rekening Binance tersebut dikendalikan oleh individu atau individu-individu yang berlokasi di Nigeria dan Rusia. Korban tidak menerima informasi lebih lanjut tentang investasi mereka, dan Auyeung serta lainnya hanya berhenti merespons,” tambah pengumuman tersebut.

Pihak berwenang menjelaskan bahwa Geoffrey K. Auyeung, 47 tahun, mendirikan sembilan entitas, termasuk Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, dan Navigator Energy Logistics LLC, untuk menerima uang dari individu yang percaya bahwa mereka sedang mengamankan penyimpanan tangki minyak di Rotterdam, Belanda, atau Houston.

Penyidik melacak $97,1 juta dalam transfer dan setoran dana dari pihak ketiga domestik dan internasional melalui rekening yang terkait dengan Auyeung antara Juni 2022 dan Juli 2024, termasuk sekitar $24,7 juta yang terkait dengan sekitar 35 korban. Departemen Kehakiman (DOJ) menjelaskan:

“Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank berbeda di 24 lembaga keuangan berbeda. Dan dia membuka 19 rekening di delapan bursa kripto berbeda.”

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa dia menerima setidaknya $4.078.348 dalam komisi dan menyesatkan bank tentang sumber dana serta perannya dalam pengaduan penipuan. Bahkan setelah dakwaannya pada Agustus 2024, dia terus berkomunikasi dengan rekan konspiratornya dan menerima $400.000 lagi dengan mengalirkan setoran melalui rekening atas nama istrinya. Auyeung setuju untuk membayar $24.707.031 sebagai ganti rugi dan menyita sekitar $2,3 juta dana yang disita, sebuah Audi SQ8, $7,1 juta dari dompet kripto, dan sekitar $300.000 yang saat ini disimpan di rekening bank. Sidang vonis dijadwalkan pada 12 Mei, dan jaksa berencana merekomendasikan hukuman penjara selama 63 bulan.

FAQ ⏰

• Berapa banyak uang yang terlibat dalam kasus pencucian uang kripto di Washington?
  Jaksa penuntut federal mengatakan skema tersebut melibatkan hampir $100 juta dari hasil penipuan investasi.
• Kripto apa saja yang digunakan dalam skema pencucian uang yang diduga?
  Dana digunakan untuk membeli bitcoin, tether, USD Coin, dan ethereum melalui bursa kripto besar.
• Berapa banyak rekening bank dan kripto yang dibuka oleh Geoffrey K. Auyeung?
  Dia membuka setidaknya 81 rekening bank dan 19 rekening bursa kripto, menurut jaksa penuntut.
• Hukuman penjara berapa yang direkomendasikan oleh jaksa penuntut dalam kasus ini?
  Jaksa penuntut berencana merekomendasikan hukuman penjara selama 63 bulan pada saat vonis.