Penangkapan Organisasi Perbankan Kriminal di Seluruh Eropa Termasuk Operasi Kripto

Europol telah mengumumkan penangkapan 17 individu yang terlibat dalam organisasi bank paralel kriminal yang menyediakan layanan pencucian uang di seluruh Eropa, termasuk pertukaran mata uang kripto dengan uang tunai. Operasi ini dilakukan pada 14 Januari 2025, di Austria, Belgia, dan Spanyol, menyusul tindakan sukses sebelumnya terhadap penyelundup migran. Individu yang ditangkap, sebagian besar berkebangsaan Tiongkok dan Suriah, diduga memfasilitasi layanan perbankan ilegal, termasuk perbankan hawala dan layanan kurir uang tunai, ke berbagai jaringan kriminal. Penegak hukum menyita aset senilai lebih dari €4.5 juta, termasuk €183,000 dalam bentuk mata uang kripto, uang tunai, rekening bank, real estat, kendaraan, dan senjata api. Pembongkaran jaringan kriminal ini dianggap signifikan karena terhubung dengan pencucian lebih dari €21 juta hasil kejahatan, melayani berbagai macam klien melalui iklan di media sosial. Keterlibatan Europol termasuk mengerahkan ahli untuk membantu penyelidik nasional dalam melacak operasi jaringan tersebut.