Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah menyita 13 ATM kripto tidak berizin dalam operasi nasional yang melibatkan 60 petugas dan penggerebekan di 35 lokasi. BaFin melaporkan bahwa mesin-mesin tersebut memfasilitasi transaksi ilegal dan menimbulkan risiko pencucian uang. Menurut hukum Jerman, perdagangan mata uang, termasuk kriptokurensi, tanpa izin yang tepat adalah ilegal, dengan pelanggar menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara.
Otoritas Jerman Sita 13 ATM Kripto Ilegal
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
BaFin Menyita ATM Kripto Tidak Berizin di Seluruh Jerman
Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin), pengawas keuangan teratas Jerman, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyita ATM kripto yang beroperasi tanpa izin di seluruh negara. Pengumuman tersebut menyatakan, seperti diterjemahkan oleh Google:
Kesepuluh tiga mesin yang disita dioperasikan tanpa izin BaFin yang diperlukan dan menimbulkan risiko pencucian uang.
Para pejabat BaFin, didukung oleh polisi, Deutsche Bundesbank, dan dalam koordinasi dengan Kantor Kepolisian Kriminal Federal (BKA), melaksanakan operasi di 35 lokasi, mengerahkan sekitar 60 petugas untuk menyita mesin-mesin yang dioperasikan secara ilegal. Total €250.000 dalam bentuk tunai juga disita selama penggerebekan.
Regulator Jerman tersebut menjelaskan bahwa mesin-mesin yang disita menimbulkan risiko pencucian uang, karena tidak memiliki izin yang diperlukan di bawah Undang-Undang Perbankan Jerman (§ 32 Kreditwesengesetz). Melakukan pertukaran mata uang antara euro dan kriptokurensi dianggap sebagai perdagangan milik sendiri atau aktivitas perbankan, yang secara hukum memerlukan persetujuan eksplisit dari BaFin.
Menyatakan bahwa gagal mendapatkan izinnya membuat bisnis tersebut ilegal, BaFin menekankan:
Pelaku yang bertindak secara ilegal akan diadili oleh polisi dan kantor jaksa penuntut umum. Para pelaku menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.
ATM yang disita ditemukan di beberapa kota besar di Jerman dan dikabarkan digunakan oleh individu dengan niat kriminal, memfasilitasi transaksi yang bisa menghindari kontrol pencucian uang. Transaksi lebih dari €10.000 memerlukan verifikasi identitas pelanggan di bawah regulasi “Kenali Pelanggan Anda” (KYC) untuk mencegah pencucian uang. Jika ada kecurigaan aktivitas ilegal atau pendanaan terorisme, hal tersebut harus dilaporkan ke Unit Intelijen Keuangan (FIU).
Apa pendapat Anda tentang tindakan keras BaFin terhadap ATM kripto tidak berizin? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
