Dua warga negara Rusia didakwa menjalankan jaringan pencucian uang masif yang memproses miliaran dolar melalui pertukaran cryptocurrency, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan. Pertukaran ini, termasuk Cryptex dan Joker’s Stash, memungkinkan penjahat melewati peraturan dan mengalihkan dana dari penipuan, ransomware, dan aktivitas darknet. Pihak berwenang AS, bekerja sama dengan penegak hukum internasional, menyita server dan $7 juta dalam cryptocurrency, memberikan pukulan besar terhadap kejahatan dunia maya global.
Otoritas AS Menggerebek Jaringan Pencucian Kripto Bernilai Miliar Dolar, Menuntut 2 Orang Rusia
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
AS Mendakwa Orang Rusia Dalam Skema Pencucian Cryptocurrency Bernilai Miliar Dolar
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah mendakwa dua warga negara Rusia yang mengoperasikan layanan pencucian uang yang terkait dengan transaksi cryptocurrency ilegal yang mencapai miliaran dolar. Operasi ini melibatkan penyitaan beberapa domain pertukaran kripto dan membuka dakwaan terhadap dua individu tersebut atas keterlibatan mereka dalam mencuci dana yang terkait dengan penjahat dunia maya di seluruh dunia. Tindakan ini dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum internasional dan lembaga-lembaga AS, termasuk Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan.
Sergey Ivanov dan Timur Shakhmametov, warga negara Rusia yang didakwa, dituduh menjalankan operasi kejahatan dunia maya yang luas menggunakan pertukaran cryptocurrency. Ivanov diduga mengelola platform yang memproses lebih dari $1,15 miliar dalam cryptocurrency, menangani dana dari penipuan, pembayaran ransomware, dan penjualan narkoba darknet. DOJ menyatakan:
Telah ada lebih dari 37.500 transaksi yang melibatkan alamat bitcoin yang terkait dengan Cryptex, dengan nilai total sekitar 62.586 bitcoin, atau $1,4 miliar pada saat transaksi dilakukan.
Dari total tersebut, $441 juta berasal dari alamat cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas kriminal. Ini termasuk $297 juta dari penipuan dan $115 juta dari pembayaran ransomware. Cryptex, salah satu pertukaran Ivanov, memungkinkan pengguna untuk melewati persyaratan kenali-pelanggan-anda (know-your-customer), memberikan anonimitas kepada penjahat.
Lebih lanjut, layanan Ivanov diduga memfasilitasi situs web carding seperti Rescator dan Joker’s Stash. Yang terakhir, dijalankan oleh Shakhmametov, menawarkan data kartu pembayaran yang dicuri, dengan perkiraan keuntungan antara $280 juta hingga $1 miliar. Tindakan Departemen Kehakiman, bekerja sama dengan otoritas Belanda, termasuk penyitaan server dan cryptocurrency yang terkait dengan operasi ini. Departemen Kehakiman mencatat:
Sebagai bagian dari tindakan terkoordinasi yang diambil hari ini, mitra Belanda kami menyita server yang menjadi host PM2BTC dan Cryptex. Server-server tersebut telah diambil offline di berbagai lokasi di seluruh dunia, dan Belanda telah menyita cryptocurrency dari server tersebut senilai lebih dari $7 juta.
Selain itu, 28% dari bitcoin yang dikirim dari Cryptex pergi ke pasar darknet yang dikenakan sanksi AS dan perusahaan kriminal.
Apa pendapat Anda tentang tindakan keras global terhadap kejahatan siber yang didukung cryptocurrency ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
