Operasi Penyamaran FBI Mengungkap Jaringan Manipulasi Harga Kripto; 10 Warga Negara Asing Dituntut, Lebih dari $1 Juta Disita

Tuduhan Manipulasi Pasar Kripto Menargetkan Perusahaan dan Eksekutif

Jaksa federal merinci tindakan penegakan hukum yang luas yang menargetkan penyalahgunaan pasar kripto. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan dakwaan pada 30 Maret terhadap 10 individu yang terkait dengan empat perusahaan yang dituduh memanipulasi harga aset digital. Kasus ini berpusat pada praktik perdagangan terkoordinasi yang dirancang untuk menyesatkan investor dan menggembungkan valuasi.

Penyidik menguraikan temuan tambahan terkait kerugian investor dan keuntungan finansial dari skema yang diduga. Pejabat menyatakan:

“Dakwaan tersebut menuduh bahwa para terdakwa tidak hanya bersekongkol untuk menggembungkan volume perdagangan dan harga mata uang kripto, tetapi juga memperoleh keuntungan melalui penjualan mata uang kripto dengan harga yang digembungkan kepada investor yang tidak menyadari hal tersebut.”

Tuduhan tersebut melibatkan karyawan dan eksekutif dari Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian, yang masing-masing terkait dengan perdagangan terstruktur yang dirancang untuk mensimulasikan permintaan.

Strategi Penyamaran FBI Mengungkap Skema Kripto Global

Pihak berwenang menjelaskan bagaimana operasi ini melintasi yurisdiksi, dengan penangkapan dilakukan secara internasional. Tiga terdakwa, termasuk eksekutif senior, diekstradisi dari Singapura dan hadir di pengadilan federal di Oakland. Terdakwa lain telah mengaku bersalah dan menerima hukuman, mencerminkan peran yang berbeda dalam dugaan pelanggaran tersebut.

Operasi Token Mirrors menjadi landasan penyelidikan yang lebih luas, yang mengandalkan token buatan FBI bernama NexFundAI untuk mengidentifikasi aktivitas pembuatan pasar ilegal. Agen federal menggunakan token tersebut sebagai bagian dari strategi penyamaran untuk berinteraksi dengan perusahaan dan mendokumentasikan bagaimana layanan wash trading ditawarkan dan dijalankan. Kasus ini berlanjut melalui dakwaan yang dikeluarkan antara Maret dan September 2025, diikuti dengan penangkapan di Singapura dan ekstradisi selanjutnya yang membawa eksekutif kunci ke dalam tahanan AS.

Dokumen pengadilan menekankan konsekuensi keuangan dan hukum yang lebih luas terkait aktivitas tersebut. Jaksa penuntut menyatakan:

“Skema yang disebut ‘pump-and-dump’ ini menyebabkan kerugian bagi investor di Amerika Serikat dan tempat lain … Lebih dari $1 juta dalam bentuk kripto telah disita hingga saat ini.”

“Selain tiga terdakwa yang diekstradisi, dua orang lainnya telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Araceli Martínez-Olguín,” kata jaksa penuntut. Perilaku yang dituduhkan melibatkan upaya terkoordinasi untuk memanipulasi metrik token sebelum melikuidasi posisi.

FAQ 🧭

• Apa yang dituduhkan DOJ dalam kasus manipulasi pasar kripto?
  DOJ mendakwa individu dan perusahaan karena diduga memanipulasi harga kripto dan menyesatkan investor.
• Perusahaan mana saja yang terlibat dalam skema kripto yang diduga?
  Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian dikaitkan dengan praktik perdagangan terstruktur yang sedang diselidiki.
• Bagaimana FBI mengungkap aktivitas perdagangan cuci kripto?
  FBI menggunakan token penyamaran untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan layanan pembuat pasar ilegal.
• Apa risiko bagi investor kripto dari skema pump-and-dump?
  Investor menghadapi kerugian ketika token yang dinaikkan harganya secara artifisial dijual oleh orang dalam pada harga puncak.