Polisi Federal Brasil membongkar operasi yang menggunakan kripto untuk mencuci uang dari sumber kriminal, mengirimnya ke luar negeri. Operasi Niflheim melibatkan pengeluaran delapan surat perintah penangkapan dan 19 perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap kelompok-kelompok ini yang beroperasi di Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza, dan Brasilia. Para kriminal telah mencuci lebih dari $9 miliar sejak tahun 2021.
Operasi Niflheim: Otoritas Brasil Menindak Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $9,7 Miliar
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Otoritas Brasil Membongkar Organisasi Kriminal Pencucian Uang Kripto Besar
Polisi Federal Brasil mengorganisir operasi untuk membongkar tiga organisasi yang terkait dengan operasi pencucian uang menggunakan kripto. Operasi yang dinamakan Niflheim ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Federal, pengawas pajak Brasil, dan melibatkan pengeluaran delapan surat perintah penangkapan dan 19 perintah penggeledahan dan penyitaan di kota-kota Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza, dan Brasilia.
Pengadilan Federal Brasil juga memblokir $1,58 miliar dana yang disimpan di rekening bank dan bursa kripto. Beberapa kendaraan dan properti juga disita.
Operasi ini berfokus pada penindakan terhadap tiga organisasi yang secara kolektif mencuci $9,7 miliar menggunakan kripto sejak penyelidikan dimulai pada tahun 2021. Media lokal melaporkan bahwa dana yang dicuci merupakan hasil dari berbagai aktivitas ilegal, terutama perdagangan narkoba dan penyelundupan.
Kelompok-kelompok tersebut menggunakan perusahaan cangkang dan elemen lainnya untuk menutupi operasi mereka dan asal mula dana yang diterima. Setelah dicuci, dana tersebut dikirim ke luar negeri ke negara-negara seperti AS, Uni Emirat Arab (UEA), Hong Kong, dan China.
Menjelaskan rangkaian lengkap kejahatan yang diduga dilakukan organisasi ini, Polisi Federal menyatakan:
Tindak pidana yang diselidiki adalah pencucian uang atau penyembunyian aset, tindak pidana terhadap sistem keuangan nasional, kepalsuan ideologis, asosiasi kriminal, organisasi kriminal, dan tindak pidana terhadap sistem pajak.
Meski penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini beroperasi secara individual, mereka memiliki tingkat kerjasama yang tinggi dalam aktivitas mereka, sehingga polisi mempertimbangkan bahwa ini mungkin hanya satu organisasi, dengan pemimpin-pemimpinnya tinggal di Caxias do Sul dan Orlando.
Apa pendapat Anda tentang Operasi Niflheim dan penindakan polisi Brasil terhadap kelompok kriminal pencucian uang kripto besar ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
