Polisi Federal Brasilia melaksanakan Operasi Fantasos, dengan lebih dari 50 petugas melaksanakan 11 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di berbagai lokasi di Rio de Janeiro. Dalang di balik aktivitas ini diekstradisi dari Swiss ke AS pada bulan Februari.
Operasi Fantasos: Brasil Menindak Sisa-Sisa Skema Ponzi Kripto Senilai $290 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Operasi Fantasos Menargetkan Sisa-sisa Skema Ponzi Crypto Senilai $290 Juta di Brasil
Brasil kembali menargetkan organisasi kejahatan cryptocurrency dalam operasi besar-besaran. Operasi Fantasos, yang dilaksanakan pada 30 April, menangani aktivitas kelompok pencucian uang crypto yang sudah terdampak oleh ekstradisi Douver Torres Braga, dalang di balik Trade Coin Club, sebuah skema Ponzi crypto senilai $290 juta.
Operasi Fantasos melibatkan kerjasama lebih dari 50 petugas, yang melaksanakan 11 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kota Petrópolis dan Angra dos Reis, keduanya di Rio de Janeiro.
Lebih dari $280 juta disita selama operasi ini, yang menargetkan tersangka yang diduga terkait dengan Braga. Polisi menyita sebuah kapal, kendaraan mewah, jam tangan, perhiasan, uang tunai, cryptocurrency, komputer, dan ponsel atas perintah pengadilan federal.
Menurut siaran pers, Fantasos memiliki dua tujuan: pertama, untuk memberantas sisa-sisa operasi yang menggunakan aset crypto untuk tujuan pencucian uang, dan memperoleh bukti untuk memperkuat kasus melawan Braga, yang saat ini menghadapi persidangan di AS.
Fantasos didukung oleh beberapa lembaga AS, termasuk FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Penyidikan Keamanan Dalam Negeri), dan IRS-CI (Penyidikan Kriminal Dinas Pendapatan Internal).
Braga baru-baru ini mengaku tidak bersalah atas penggelapan wire dan konspirasi dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Baca lebih lanjut: FBI Membongkar Penipuan Crypto $290 Juta—Trade Coin Club Terungkap
Operasi Fantasos adalah yang terbaru dari serangkaian operasi penegakan hukum untuk melawan skema cryptocurrency tingkat tinggi, yang telah menjadi hal lazim di Brasil.
Pada bulan Oktober, pihak berwenang meluncurkan Operasi Alcacaria dan Operasi Privilege, yang menghasilkan 62 surat perintah penggeledahan, 13 surat perintah penangkapan, dan pembongkaran beberapa pertukaran crypto yang tidak teridentifikasi yang menawarkan layanan pencucian uang crypto.
Baca lebih lanjut: Pihak Berwenang Brasil Meluncurkan Operasi yang Menargetkan Entitas yang Memfasilitasi Pencucian Uang Crypto
Sebelumnya, pada bulan September, Brasil menindak organisasi pencucian uang crypto yang telah memproses lebih dari $9,7 miliar sejak 2021.
Baca lebih lanjut: Operasi Niflheim: Pihak Berwenang Brasil Menjatuhkan Sanksi pada Pencucian Uang Crypto $9,7 Miliar
