Divisi Investigasi Khusus Siber Badan Kepolisian Nasional Jepang mengumumkan penangkapan tersangka yang dituduh melakukan pencucian uang, penipuan komputer, dan kejahatan phishing kartu kredit. Pihak berwenang Jepang mengungkapkan bahwa mereka mengidentifikasi tersangka tersebut dengan menganalisis operasinya di Monero, sebuah blockchain yang sangat pribadi dan rahasia.
Polisi Jepang Diduga Menangkap Pemimpin Pencucian Uang dengan Analisis Monero
Pihak berwenang Jepang mengejutkan komunitas kripto dengan pernyataan menggemparkan tentang kasus yang melibatkan penjahat menggunakan Monero. Pada hari Senin, Divisi Investigasi Khusus Siber Badan Kepolisian Nasional dan Markas Besar Investigasi Gabungan dari beberapa prefektur menangkap pemimpin organisasi yang diduga terlibat dalam kejahatan pencucian uang dan penipuan komputer.
Baca selengkapnya: Layanan Penuntutan Mahkota Inggris Umumkan Kasus Pertama yang Melibatkan Konversi Monero
Yuta Kobayashi diduga sebagai bos dari sebuah organisasi yang terdiri dari lebih dari 18 orang yang didedikasikan untuk mencuri informasi kartu kredit melalui taktik phishing. Dia menggunakan data ini untuk mencuci uang dengan membeli produk fiktif yang terdaftar di Mercari, sebuah pasar daring.
Pihak berwenang menuduh bahwa Kobayashi telah menyelesaikan lebih dari 42 pembelian produk tersebut di Mercari menggunakan informasi kartu kredit yang disimpan, menipu operator dari sebagian hasil. Kelompok ini diduga terlibat dalam 900 transaksi antara Juni 2021 dan Januari 2022.
Kelompok ini meningkatkan jumlah anggotanya dengan memasang peluang kerja paruh waktu ilegal di media sosial dan kemudian berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan terenkripsi untuk mengkoordinasikan tindakannya. Namun, yang mengejutkan dalam kasus ini adalah pihak berwenang mengklaim ini adalah pertama kalinya seorang tersangka diidentifikasi di Jepang melalui analisis Monero.
Meskipun divisi investigasi siber Jepang tidak menawarkan banyak detail mengenai proses identifikasi ini, media lokal melaporkan bahwa informasi dari aplikasi komunikasi ini dan “analisis aliran mata uang virtual” mengarah pada identifikasi Kobayashi sebagai salah satu individu yang terlibat dalam kejahatan ini. Kerugian akibat kejahatan ini mencapai 100 juta yen (hampir $660,000).
Meskipun sebelumnya ada kasus serupa yang melibatkan Monero, ini telah diperdebatkan. Dalam kasus lain, deteksi kejahatan tercapai karena faktor eksogen, bukan melalui analisis jejak Monero.
Baca selengkapnya: Pelacakan Monero: Pendukung Koin Privasi Menolak Klaim Terobosan Pelacakan oleh Badan Penegak Hukum Finlandia
Pandangan Penulis: Tuduhan dari pihak berwenang Jepang sebaiknya diragukan hingga ada makalah publik yang mendukung klaim pelacakan Monero ini. Badan penegak hukum diuntungkan dari kasus ini dan mungkin menggunakan klaim tersebut sebagai taktik menakut-nakuti untuk mengurangi potensi penggunaan token kriminal. Monero akan mempertahankan status token privasi tingginya sampai itu terjadi.
