Dompet Ponzi Arbistar pindahkan >$1,1 miliar Bitcoin usai ambruk: laporan

Terungkapnya Transfer Bitcoin Pasca-Kebangkrutan

Rincian baru telah terungkap dalam penyelidikan Spanyol terhadap Arbistar, platform mata uang kripto penipu yang merugikan puluhan ribu investor. Temuan terbaru dari Guardia Civil mengungkapkan bahwa dompet digital yang terkait dengan perusahaan yang kini sudah tidak beroperasi tersebut menangani transfer bitcoin dalam jumlah besar bahkan setelah kebangkrutannya, menurut laporan dari Teneriffa News.

Kisah ini bermula pada September 2020, ketika Arbicorp, perusahaan induk yang beroperasi di selatan Tenerife, tiba-tiba membekukan rekening para investor, dengan menyalahkan “kegagalan” pada bot perdagangan mata uang kripto otomatisnya. Dengan menjanjikan imbal hasil mingguan sekitar 28%, skema ini telah menjerat puluhan ribu korban di 30 provinsi Spanyol, serta yurisdiksi internasional termasuk Meksiko, Venezuela, Prancis, dan Andorra.

Pihak berwenang Spanyol kemudian mengklasifikasikan Arbistar sebagai skema piramida yang memengaruhi hingga 32.000 investor, dengan perkiraan kerugian awal berkisar antara $111 juta hingga lebih dari $220 juta.

Namun, laporan terbaru Guardia Civil merinci bagaimana aset digital secara aktif dimanipulasi untuk mengaburkan jejak dana. Penyelidik menemukan bahwa tepat saat platform tersebut runtuh pada September 2020, sekitar 881 bitcoin telah disalurkan ke dompet eksternal.

Penyelidikan Pencucian Uang yang Sedang Berlangsung

Pergerakan dana meningkat secara dramatis beberapa bulan kemudian. Antara Januari dan Maret 2021, dompet yang terkait dengan terdakwa utama mencatat arus masuk dan keluar dana dalam jumlah besar yang secara kolektif melebihi 20.000 bitcoin, bernilai lebih dari $1,1 miliar pada saat itu berdasarkan harga bitcoin pada 31 Maret 2021—atau sekitar $1,6 miliar saat ini.

Jaksa penuntut Spanyol pada tahun 2020 menyatakan bahwa dana investor senilai sekitar $1 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pihak berwenang mencatat bahwa transaksi-transaksi ini disalurkan ke individu-individu dalam lingkaran dalam para administrator tanpa adanya dasar operasional yang sah, yang sangat mengindikasikan adanya operasi penyembunyian aset.

Penelusuran keuangan yang sedang berlangsung ini berjalan sejalan dengan proses pidana yang telah menjatuhkan pimpinan inti platform tersebut.

Pendiri Santiago Fuentes Jover dan mitranya Diego Fernández Nojarova diadili atas tuduhan penipuan berat, pemalsuan dokumen, dan keanggotaan dalam organisasi kriminal. Setelah putusan awal, Kamar Banding Audiencia Nacional menjatuhkan hukuman penjara yang berat, dengan meningkatkan hukuman masing-masing menjadi 16 tahun dan 11 tahun.

Dengan banyaknya individu yang secara resmi disebutkan dalam penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung, pihak berwenang Spanyol terus berupaya melacak secara menyeluruh jaringan mata uang kripto yang luas yang terkait dengan perusahaan Tenerife yang telah gulung tikar tersebut.