Latam Insights: Polisi Federal Brasil Hancurkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $9,7 Miliar, Brasil Menggunakan AI untuk Mendeteksi Penipuan Pajak Kripto

Operasi Niflheim: Otoritas Brasil Menindak Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $9.7 Miliar

Polisi Federal Brasil mengorganisir operasi untuk membongkar tiga organisasi yang terkait dengan operasi pencucian uang menggunakan kripto. Operasi, yang disebut Niflheim, dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Federal, pengawas pajak Brasil, dan melibatkan penerbitan delapan surat penangkapan dan 19 perintah penggeledahan dan penyitaan di kota-kota Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza, dan Brasilia.

Pengadilan Federal Brasil juga memblokir dana sebesar $1.58 miliar yang disimpan di rekening bank dan bursa cryptocurrency. Beberapa kendaraan dan properti juga disita.

Operasi ini difokuskan untuk menindak tiga organisasi yang secara kolektif mencuci $9.7 miliar menggunakan crypto sejak penyelidikan dimulai pada tahun 2021. Media lokal melaporkan bahwa dana yang dicuci adalah hasil dari berbagai aktivitas ilegal, terutama perdagangan narkoba dan penyelundupan.

Pengawas Pajak Brasil Menggunakan Alat AI untuk Mengidentifikasi Operasi Terkait Penipuan Pajak Kripto Sebesar $180 Juta

Lembaga pemerintah semakin mengadopsi alat yang menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk memudahkan tugas mereka. Dinas Pendapatan Federal, yang merupakan pengawas pajak Brasil, baru-baru ini melaporkan tentang penerapan salah satu alat tersebut yang difokuskan untuk mendeteksi transaksi ilegal yang melibatkan kripto.

Dalam sebuah catatan yang dirilis minggu lalu, lembaga tersebut melaporkan bahwa alat tersebut telah dibuat di dalam negeri dan mencakup algoritma kecerdasan buatan serta analisis jaringan kompleks untuk memfasilitasi tugas menganalisis data pajak. Ini memungkinkan deteksi transaksi ilegal dan meningkatkan produktivitas kegiatan penyelidikan.

Catatan tersebut menyajikan dua contoh di mana alat ini membantu mendeteksi penggunaan kripto secara ilegal dalam transaksi lebih dari $180 juta.

Raksasa Fintech Latam Nubank Menghentikan Perdagangan Nucoin

Nubank, salah satu neobank terbesar di Latam, telah mengumumkan akan menghentikan perdagangan nucoin, cryptocurrency dalam rumahnya. Lembaga tersebut, yang mengumumkan telah mencapai lebih dari 100 juta pelanggan pada bulan Mei, mengkomunikasikan gerakan ini sebagai bagian dari reformulasi sistem imbalan internalnya dalam email yang dikirimkan kepada pelanggannya.

Email tersebut menjelaskan bahwa bank akan menghentikan perdagangan dalam 15 hari, dan pemegang akan diberi dua pilihan dengan pembaruan ini. Mereka dapat menukar nucoin mereka dengan bitcoin atau USDC, stablecoin yang dipatok dalam dolar, hingga 9 Desember hanya jika mereka memiliki nucoin senilai lebih dari 100 reais ($17.64). Pemegang dengan kurang dari itu, atau mereka yang tidak menyelesaikan penukaran sebelum tenggat waktu dapat menyimpan koin ini untuk mengumpulkan manfaat dari program penghargaan yang direformasi di masa depan.

Untuk mengikuti semua perkembangan terbaru dalam crypto dan ekonomi di Amerika Latin, daftarlah ke buletin Latam Insights kami di bawah ini.

Apa pendapat Anda tentang laporan Latam Insights minggu ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.