Kolam Likuiditas Kripto Menyembunyikan Skema Ponzi Senilai $328 Juta, CEO Ditangkap

Skema Ponzi Kripto Senilai $328 Juta Terungkap: CEO Goliath Ventures Ditangkap dalam Kasus Penipuan Federal

Pihak berwenang federal terus menargetkan kasus penipuan keuangan berskala besar di seluruh Amerika Serikat. Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Tengah Florida mengumumkan pada 24 Februari penangkapan CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, atas tuduhan penipuan melalui komunikasi elektronik dan pencucian uang yang terkait dengan skema investasi kripto senilai $328 juta.

Pengumuman tersebut menjelaskan:

“Skema Delgado melibatkan ajakan kepada korban untuk berinvestasi dalam jumlah besar dengan janji palsu dan menipu tentang pengembalian bulanan yang dihasilkan melalui ‘liquidity pools’ kripto.”

“Korban dibujuk untuk memberikan uang kepada Goliath melalui rujukan pribadi, materi pemasaran profesional, acara mewah, sponsor amal, dan beberapa pembayaran bulanan yang diklaim sebagai keuntungan, semua hal tersebut dirancang untuk membangun kredibilitas Goliath di mata investor,” kata Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Tengah Florida. "Berdasarkan representasi palsu dan penipuan ini, Goliath memperoleh setidaknya $328 juta dari investor korban."

Jaksa penuntut menuduh bahwa Delgado, 34 tahun, dari Apopka, mengoperasikan Goliath Ventures, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, sebagai skema Ponzi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, menggunakan dana investor baru untuk mempertahankan operasi daripada menginvestasikan modal ke dalam kolam likuiditas kripto yang sah.

"Meskipun Goliath menyatakan bahwa dana investor korban akan ditempatkan dalam kolam likuiditas kripto, pada kenyataannya, dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar imbal hasil yang dijanjikan kepada investor sebelumnya, mengembalikan modal kepada investor yang meminta pengembalian, serta untuk acara bisnis mewah, pesta liburan, dan akomodasi perjalanan mewah Goliath," tambah pihak berwenang, seraya menjelaskan:

“Dengan dana investor korban, Delgado membeli empat properti residensial masing-masing bernilai antara $1,15 juta dan $8,5 juta … Jika dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, Delgado menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara federal.”

Kasus ini diumumkan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat Gregory W. Kehoe dan sedang diselidiki oleh Internal Revenue Service Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations. Jaksa penuntut menekankan bahwa dakwaan pidana berisi tuduhan, dan terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah.

FAQ 🧭

• Apa tuduhan utama terhadap Christopher Alexander Delgado?
  Dia menghadapi tuduhan penipuan melalui komunikasi elektronik dan pencucian uang yang terkait dengan skema investasi kripto yang diduga.
• Berapa banyak uang yang diklaim jaksa penuntut telah dikumpulkan dari investor?
  Pihak berwenang mengklaim Goliath Ventures memperoleh setidaknya $328 juta dari investor korban.
• Untuk apa dana investor digunakan, menurut penyelidik?
  Jaksa penuntut mengklaim dana tersebut digunakan untuk membayar investor sebelumnya dan membiayai properti mewah serta acara-acara.
• Apa hukuman maksimal jika Delgado dinyatakan bersalah?
  Dia menghadapi hukuman maksimal hingga 30 tahun penjara federal jika dinyatakan bersalah atas semua tuduhan.