Kepolisian Nasional menahan enam orang yang terkait dengan geng Tren de Aragua atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangkaian perampokan kekerasan yang menargetkan tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki perhiasan dan mata uang kripto. Dalam beberapa kasus, kelompok tersebut mengikat dan menodongkan senjata kepada para korban.
Kepolisian Nasional Spanyol Membongkar Jaringan Perampokan Kripto yang Kekerasan yang Terkait dengan Tren de Aragua
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Kepolisian Nasional Spanyol menangkap 6 anggota Tren de Aragua terkait pencurian kripto senilai €1,3 juta, dengan 3 orang di antaranya akan segera dipenjara.
- Mengganggu keamanan pasar, Tren de Aragua mencuri kripto senilai €1,3 juta, memaksa Spanyol untuk menuntut 6 tersangka.
- Menyusul sanksi kripto OFAC 2024, AS mencap Tren de Aragua sebagai FTO untuk selanjutnya memblokir pencucian uang global.
Kepolisian Nasional Spanyol menindak kelompok kriminal yang terkait dengan Tren de Aragua
Kepolisian Nasional Spanyol telah membongkar sebuah organisasi yang menargetkan individu-individu terkenal yang memiliki perhiasan, uang tunai, dan mata uang kripto.
Pada Kamis, polisi mengumumkan penangkapan 6 orang yang diduga menjadi bagian dari organisasi ini, yang memiliki hubungan dengan kelompok kriminal Venezuela Tren de Aragua. Kepolisian Nasional memulai penyelidikan terhadap kelompok ini pada Agustus 2025, terkait pencurian di sebuah rumah di Madrid. Dalam kasus ini, €1,5 juta dalam bentuk perhiasan dan jam tangan serta €1,3 juta dalam kripto dicuri.
Beberapa dari individu tersebut, yang saat ini berada dalam tahanan polisi, terlibat dalam pencurian serupa, di mana korban diikat, disumpal mulutnya, dan ditodong senjata untuk memaksa mereka menyerahkan kepemilikan kripto dan uang fiat mereka, dengan menggunakan kekerasan berulang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Laporan kepolisian menunjukkan bahwa dalam satu kasus, ketika seorang korban melakukan perlawanan, sebuah tembakan dilepaskan, yang membahayakan nyawa korban.
Petugas menyebutkan bahwa kelompok tersebut terlebih dahulu mempelajari targetnya, memilih hanya individu-individu terkemuka yang kemudian diawasi dan dipaksa untuk bertemu di apartemen liburan dengan berbagai alasan.
Kelompok tersebut kini dihadapkan pada tuduhan keanggotaan dalam organisasi kriminal, perampokan dengan kekerasan, penahanan ilegal, penipuan, dan kejahatan terhadap kesehatan masyarakat. Penahanan tiga anggotanya telah diperintahkan.
Tren de Aragua, sebuah organisasi kriminal asal Venezuela, telah ditunjuk karena mengintegrasikan mata uang kripto sebagai bagian dari alat kriminalnya, termasuk pencurian kripto dan pencucian uang kripto dalam portofolio aktivitas ilegalnya.
Departemen Luar Negeri AS mencap Tren de Aragua sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dan Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) pada Februari 2025. Pada 2024, kelompok ini dikenai sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) atas pencucian dana melalui kripto.
Selain itu, pada bulan Juli, pihak berwenang Chili membubarkan subkelompok yang terkait, "Tren del Mar," yang mencuci uang lebih dari $13,5 juta, dengan meniru kelompok-kelompok seperti Kartel Sinaloa.
