Jaksa Agung AS di Connecticut Menyita $600.000 dalam Bentuk Tether yang Terkait dengan Surat Phishing Ledger

Korban Penipuan Kripto di Connecticut Akan Mendapatkan Kembali Dana

Media lokal melaporkan bahwa Kantor Jaksa Agung AS untuk Distrik Connecticut, bekerja sama dengan Divisi New Haven FBI dan Kepolisian Negara Bagian Connecticut, mengajukan gugatan penyitaan perdata pada Januari 2026 terhadap dana yang disita. Pada 31 Maret 2026, Pengadilan Distrik AS mengeluarkan putusan penyitaan yang mengalihkan USDT tersebut ke pemerintah Amerika Serikat.

Korban, yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan hanya sebagai T.M., menerima surat tak diundang di alamat rumahnya pada September 2025. Surat tersebut tampak berasal dari "Ledger Security and Compliance" dan menginstruksikan penerima untuk menyelesaikan tinjauan keamanan wajib atas dompet hardware Ledger mereka.

T.M. mengikuti instruksi dalam surat tersebut, yang memberikan penipu akses ke frasa pemulihan dompet dan kendali atas dana tersebut. Penyelidik melacak aset yang dicuri menggunakan analisis blockchain. Para penipu telah memindahkan dana melalui beberapa dompet perantara dan mengonversinya menjadi USDT, sebuah stablecoin yang dipatok ke dolar AS, dalam upaya untuk menyamarkan jejak.

Catatan blockchain bersifat publik, dan riwayat transaksi yang transparan memungkinkan petugas penegak hukum melacak dana tersebut dan mengidentifikasi kepemilikan yang melebihi $600.000. Gugatan penyitaan, yang diajukan sebagai perkara 3:26-cv-28 di Distrik Connecticut, menuduh bahwa USDT tersebut merupakan hasil dari penipuan transfer dana dan terkait dengan pelanggaran pencucian uang.

Sita perdata memungkinkan jaksa penuntut bertindak tanpa mengidentifikasi atau menuntut secara pidana para pelaku, yang diyakini berada di luar negeri. Jaksa Agung AS Sementara David X. Sullivan menyatakan bahwa para penjahat tidak boleh mengharapkan dapat mempertahankan hasil curian. Agen Khusus FBI P.J. O'Brien memuji upaya bersama antara penyelidik federal dan negara bagian dalam melacak dan mengamankan dana tersebut.

USDT yang berhasil disita akan dikembalikan kepada T.M. melalui proses pengelolaan aset Departemen Kehakiman, yang diawasi oleh Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset. Taktik phishing melalui surat fisik yang digunakan terhadap T.M. telah menargetkan pelanggan Ledger setidaknya sejak tahun 2021.

Para penipu memperoleh nama dan alamat rumah dari kebocoran basis data pelanggan Ledger pada tahun 2020 dan menggunakan informasi tersebut untuk mengirim surat yang tampak profesional. Surat-surat tersebut biasanya menginstruksikan penerima untuk memasukkan frasa pemulihan 24 kata mereka di situs web palsu atau memindai kode QR yang mengarahkan ke halaman berbahaya.

Ledger secara konsisten telah memperingatkan pelanggan bahwa mereka tidak mengirimkan surat yang tidak diminta yang meminta frasa seed atau verifikasi keamanan. Surat atau komunikasi apa pun yang meminta frasa pemulihan adalah penipuan.

Kasus ini mencerminkan bagaimana lembaga federal menerapkan analisis blockchain untuk memulihkan aset dalam kasus penipuan mata uang kripto. Kerja sama Tether dalam membekukan dan mentransfer USDT yang disita ke dompet yang dikendalikan pemerintah berperan dalam menyelesaikan pemulihan tersebut.

FAQ 🔎

• Apa itu penipuan phishing Ledger di Connecticut? Seorang penipu mengirimkan surat palsu berjudul "Ledger Security and Compliance" kepada seorang warga Connecticut, menipu mereka agar menyerahkan frasa pemulihan dompet mereka dan kehilangan sekitar $234.000 dalam bentuk kripto.
• Bagaimana FBI memulihkan Tether yang dicuri? Agen menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana yang dicuri melalui beberapa dompet, menemukan lebih dari $600.000 dalam bentuk USDT yang telah dikonversi oleh penipu.
• Apa itu penyitaan perdata dalam kasus kripto? Penyitaan perdata memungkinkan jaksa federal menyita aset yang terkait dengan kegiatan kriminal tanpa putusan bersalah, yang berguna ketika tersangka tidak teridentifikasi atau berada di luar negeri.
• Bagaimana pengguna Ledger dapat melindungi diri dari phishing melalui surat? Ledger tidak pernah mengirim surat yang tidak diminta yang meminta frasa benih atau verifikasi keamanan, jadi surat semacam itu harus dianggap sebagai penipuan dan dilaporkan ke FBI di ic3.gov.