DOJ menutup Gotbit dalam tindakan keras yang luas, menyita $23 juta dalam bentuk kripto dan mengungkap tahun-tahun volume perdagangan palsu yang menyesatkan investor dan platform.
Gotbit Diperintahkan untuk Dibubarkan Setelah DOJ Menyita $23 Juta dalam Kripto
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ Memaksa Manipulator Pasar Gotbit untuk Tutup
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 13 Juni bahwa Gotbit Consulting LLC, sebuah firma keuangan yang berfokus pada cryptocurrency yang berbasis di Rusia dan Portugal, telah dijatuhi hukuman karena terlibat dalam skema penipuan jangka panjang untuk membuat aktivitas pasar palsu. Hukuman tersebut, yang dijatuhkan di pengadilan federal di Boston, mengharuskan Gotbit untuk dibubarkan dan menghentikan semua operasinya selama lima tahun ke depan. Perusahaan juga dipaksa untuk menyerahkan sejumlah besar aset digital. Menurut DOJ:
Sebagai bagian dari resolusi kriminalnya, Gotbit diperintahkan untuk menyerahkan sekitar $23 juta dalam bentuk cryptocurrency yang disita. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman percobaan selama lima tahun kepada Gotbit, selama periode tersebut Gotbit harus berhenti ada atau beroperasi.
Pendiri dan CEO perusahaan, Aleksei Andriunin, berusia 26 tahun, dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dan satu tahun pembebasan bersyarat. Dia sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pada bulan Maret. Andriunin diekstradisi ke AS setelah ditangkap di Portugal pada Oktober 2024.
DOJ mengungkapkan bahwa bisnis inti Gotbit melibatkan manipulasi metrik aktivitas token antara 2018 dan 2024 untuk memperbesar tampilan permintaan pasar. Manipulasi tersebut berpusat pada teknik perdagangan cuci gudang, yang mensimulasikan volume perdagangan dengan berulang kali membeli dan menjual aset yang sama melalui akun yang berbeda. Dalam sebuah wawancara terdahulu, Andriunin menjelaskan bagaimana kodenya membantu klien terdaftar di platform yang meningkatkan visibilitas seperti CoinMarketCap dan mendapatkan akses ke bursa yang lebih besar.
Jaksa federal menekankan luasnya pelanggaran, menunjuk pada kerja Gotbit dengan klien seperti Robo Inu dan Saitama—perusahaan yang eksekutifnya menghadapi tuduhan terpisah. Praktik perusahaan termasuk memperdagangkan cryptocurrency dalam pola yang dirancang untuk menghindari deteksi sambil meniru aktivitas yang sah. Pernyataan DOJ menggarisbawahi luasnya operasi ini:
Gotbit melakukan perdagangan cuci senilai jutaan dolar atas nama klien dan menerima puluhan juta dolar dalam pembayaran dari klien.
Gotbit adalah pembuat pasar aset digital ketiga yang dikenai sanksi sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas, dengan tindakan sebelumnya menargetkan Mytrade dan CLS Global. Kasus sipil terkait Komisi Sekuritas dan Bursa masih berlangsung.
