Feds Target Pengusaha dalam Jaringan Rahasia Kesepakatan Kripto yang Diduga

Transaksi Crypto Tanpa Izin: Pengusaha Christopher Scanlon Didakwa dengan Tuduhan Federal

Christopher James Scanlon, seorang pengusaha yang berbasis di Florida, menghadapi tuduhan federal karena diduga mengoperasikan bisnis pengiriman cryptocurrency dan mata uang fiat tanpa izin, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ). Scanlon, yang berasal dari Utah, ditangkap pada 10 Oktober di Bandara Internasional Miami dan kemudian mengaku tidak bersalah di pengadilan federal Newark.

Menurut dakwaan, Scanlon, CEO Aurae Lifestyle dan Club Swan, mengelola entitas seperti PMA Media Group dan AU Card LLC, yang menyediakan layanan keuangan cryptocurrency dan tradisional. Jaksa menuduh bahwa bisnis ini tidak pernah terdaftar sebagai pengirim uang dengan FinCEN, seperti yang diwajibkan oleh hukum federal.

Dari 2015 hingga 2019, Scanlon diduga menangani transaksi keuangan atas nama klien dengan kekayaan tinggi tanpa persetujuan regulasi, termasuk transaksi cryptocurrency “off-the-books”. Dokumen pengadilan menggambarkan satu kasus di mana Scanlon melakukan transaksi “Ghost” untuk seorang klien yang menghadapi tuduhan terpisah dalam skema penambangan cryptocurrency berskala besar. Dalam pesan, klien meminta Scanlon untuk menyembunyikan transaksi dari catatan akun, memicu Scanlon untuk membalas, “Boo.” DOJ menjelaskan: “Scanlon bertukar pesan dengan pelanggan, yang meminta agar transaksi tersebut disimpan di luar buku besar akun pelanggan sebagai transaksi ‘Ghost’.”

Semua tuduhan saat ini hanya dugaan, dan Scanlon tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. DOJ mencatat:

Tuduhan konspirasi membawa hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga $250,000 atau dua kali keuntungan yang diperoleh terdakwa atau kerugian yang dialami korban, mana pun yang terbesar.