DOJ meminta korban untuk mengklaim $7 juta yang dipulihkan dari penipuan kripto global yang menggunakan platform palsu, perusahaan cangkang, dan paksaan untuk menguras dana investor.
Feds Menyita $7J dalam Penipuan Kripto—DOJ Memberitahu Korban: Ambil Uang Anda
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pemerintah Pulihkan $7 Juta—Sekarang DOJ Mendesak Korban untuk Mengklaim Bagian dari Dana yang Dipulihkan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Maret bahwa $7 juta dari hasil skema penipuan investasi cryptocurrency telah dipulihkan dan dibersihkan melalui perampasan aset sipil. Pengumuman tersebut menyatakan:
Amerika Serikat telah memulihkan dan membersihkan hak atas $7 juta dari hasil penipuan investasi menggunakan perampasan aset sipil. Amerika Serikat sekarang akan memulai proses mengundang para korban yang dana tersebut dicuri dari mereka untuk menyerahkan petisi agar dana tersebut dikembalikan kepada mereka.
Pengumuman itu datang setelah Hakim Distrik AS Rossie D. Alston Jr. menyetujui penyelesaian antara AS dan bank asing tempat dana tersebut berada.
Keluhan DOJ menguraikan bagaimana penipu mengandalkan rekayasa sosial untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menyajikan peluang investasi cryptocurrency yang curang. “Situs web ini dibuat untuk meniru platform investasi cryptocurrency yang sah, tetapi menyalurkan dana korban kepada pelaku melalui lebih dari 75 rekening bank atas nama perusahaan cangkang,” kata pihak berwenang. Para korban dibuat percaya bahwa investasi mereka meningkat nilainya, tetapi pada kenyataannya, keuntungan tersebut dibuat-buat.
DOJ mencatat:
Situs-situs tersebut secara salah mewakili kepada korban bahwa investasi mereka menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, ketika korban mencoba melakukan penarikan, para pelaku akan memaksa para korban untuk mengirim lebih banyak uang lagi dengan menggunakan taktik seperti mengklaim bahwa korban berutang pajak atas keuntungan yang mereka duga.
Setelah mencuci dana melalui serangkaian transaksi domestik dan internasional yang kompleks, para pelaku akhirnya mentransfer uang tersebut ke luar negeri. Pada Juni 2023, Dinas Rahasia AS menyita dana dari rekening bank asing, mendorong DOJ untuk mengajukan keluhan perampasan sipil. Setelah klaim oleh bank asing, tercapai penyelesaian yang mengakibatkan $7 juta disita ke Amerika Serikat.
