Olumide Osunkoya telah mengaku bersalah menjalankan jaringan ATM kripto ilegal di seluruh Inggris. Meskipun Otoritas Pengawasan Keuangan Inggris (FCA) menolak pendaftarannya, operasinya menangani jutaan transaksi mata uang kripto. Kasus ini merupakan yang pertama kali dijatuhi hukuman di bawah undang-undang anti pencucian uang di Inggris.
FCA Mengamankan Keyakinan Pertama untuk Operasi ATM Kripto Ilegal di Inggris
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Konveksi Pertama ATM Kripto Ilegal di Inggris Terungkap
Otoritas Pengawasan Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan pada hari Senin bahwa Olumide Osunkoya telah mengaku bersalah menjalankan jaringan ATM kripto ilegal. Menyatakan bahwa Osunkoya menghadapi lima tuduhan di Pengadilan Magistrat Westminster, FCA merinci:
Ini adalah konveksi pertama di Inggris untuk pelanggaran terkait operasi ATM kripto.
Regulator keuangan Inggris menjelaskan: “Mr. Osunkoya secara ilegal mengoperasikan jaringan setidaknya 11 ATM kripto yang memproses lebih dari £2,6m [$3,5 juta] dalam transaksi kripto antara 29 Desember 2021 dan 8 September 2023.” Dicatat di pengadilan bahwa individu yang terlibat dalam pencucian uang dan penghindaran pajak kemungkinan menggunakan mesin ATM tersebut.
Meskipun ditolak pendaftarannya oleh FCA pada tahun 2021, ia memperluas operasinya, menempatkan ATM di toko-toko serba ada di seluruh Inggris. Regulator menggambarkan:
Dia terus mengoperasikan dan memperluas jaringan ATM kripto di toko-toko serba ada lokal di seluruh Inggris meskipun ditolak untuk pendaftaran oleh FCA pada tahun 2021. Mr. Osunkoya tidak melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan atau sumber dana pada mereka yang menggunakan ATM kripto.
Selain beroperasi tanpa pendaftaran FCA, Osunkoya menghadapi tuduhan membuat dokumen palsu dan memiliki £19,540 dalam properti kriminal, yang diduga merupakan keuntungan dari jaringan ATM kripto. Dia juga menipu otoritas dengan secara palsu mengklaim telah menjual bisnis tersebut kepada individu fiktif. FCA menegaskan bahwa saat ini tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris, dan hukuman Osunkoya, di mana dia bisa menghadapi hingga 14 tahun penjara, sedang menunggu di Pengadilan Mahkota Southwark.
Apa pendapat Anda tentang kasus penting ini yang melibatkan operasi ATM kripto ilegal di Inggris? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
