Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah menuntut Olumide Osunkoya karena mengoperasikan ATM kripto yang tidak terdaftar di negara tersebut. Kasus ini signifikan karena merupakan penuntutan pertama di bawah hukum Inggris untuk kegiatan semacam itu. Osunkoya dituduh menjalankan jaringan ATM kripto yang memproses transaksi sebesar £2,6 juta tanpa pendaftaran, melanggar peraturan anti pencucian uang. Tuduhan tersebut juga mencakup pemalsuan dan kepemilikan properti kriminal.
FCA Mengajukan Tuduhan Pertama Terhadap Operator ATM Kripto Tidak Terdaftar di Inggris
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
FCA Menuntut Individu Pertama untuk Operasi ATM Kripto Tidak Terdaftar di Inggris
Otoritas keuangan tertinggi Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menuntut Olumide Osunkoya karena menjalankan ATM kripto yang tidak terdaftar di Inggris. Ini menandai pertama kali seorang individu dituntut atas kegiatan semacam itu di bawah hukum Inggris. FCA mengatakan:
Tuduhan tersebut menandai penuntutan kriminal pertama FCA terkait aktivitas kripto asset yang tidak terdaftar di bawah Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Transfer Dana (Informasi tentang Pembayar) 2017 (MLRs).
Osunkoya diduga mengoperasikan jaringan ATM kripto yang memproses transaksi sebesar £2,6 juta antara 29 Desember 2021, dan 8 September 2023, tanpa pendaftaran di FCA.
Selain tuduhan pencucian uang, Osunkoya menghadapi tuduhan di bawah Undang-Undang Pemalsuan dan Peniruan serta kepemilikan properti kriminal di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan. Tindakan ini merupakan hasil upaya bersama oleh FCA dan penegak hukum untuk menghentikan ATM kripto ilegal di seluruh Inggris. FCA lebih lanjut menjelaskan:
Tidak ada operator ATM kripto legal di Inggris.
Therese Chambers, direktur eksekutif gabungan penegakan di FCA, mengatakan: “Jika Anda secara ilegal mengoperasikan ATM kripto, kami akan menghentikan Anda.” Osunkoya dijadwalkan hadir di pengadilan pada 30 September 2024.
Apa pendapat Anda tentang penuntutan kriminal pertama oleh FCA untuk ATM kripto tidak terdaftar di Inggris? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.
