Pihak berwenang AS telah menyita lebih dari $6 juta dalam bentuk cryptocurrency yang terkait dengan skema investasi palsu yang diorganisir oleh penjahat Asia Tenggara. Menargetkan individu AS, para penjahat tersebut memanipulasi korban melalui platform cryptocurrency palsu. Departemen Kehakiman (DOJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI) memulihkan dana tersebut menggunakan pelacakan blockchain.
FBI Sita $6 Juta dalam Crypto dari Penipu Asia Tenggara
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ Menyita $6 Juta dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Kantor Pengacara AS di Washington mengumumkan pada hari Kamis bahwa pihak berwenang AS telah “menyita lebih dari $6 juta dalam bentuk cryptocurrency dari pelaku di luar negeri” yang terlibat dalam skema investasi palsu. Penipuan, yang menargetkan individu AS, diorganisir oleh penjahat yang berbasis di Asia Tenggara. Departemen Kehakiman (DOJ) bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) untuk memulihkan dana yang dicuri menggunakan pelacakan blockchain.
Menurut DOJ:
Para pelaku di Asia Tenggara menargetkan satu atau lebih individu di Amerika Serikat dan secara palsu memperoleh jutaan dolar dalam bentuk cryptocurrency melalui skema investasi percaya diri cryptocurrency.
FBI melacak dana yang dicuri dan “berhasil melacak dana korban di blockchain dan menemukan beberapa alamat dompet cryptocurrency yang masih menyimpan dana korban yang berjumlah lebih dari $6 juta.” Skema ini sering melibatkan pembangunan kepercayaan dengan korban sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu. Platform tersebut menampilkan pengembalian palsu, mendorong investasi lebih lanjut sebelum korban akhirnya dikunci dan kehilangan akses ke dana mereka.
Pengacara AS Graves memperingatkan:
Dalam penipuan ini, para penipu menipu warga AS untuk percaya bahwa mereka sedang mentransfer dana ke peluang investasi cryptocurrency ketika, pada kenyataannya, mereka hanya secara tidak sadar menyerahkan uang mereka kepada para penipu.
DOJ mengatakan penipuan ini menyebabkan kerugian lebih dari $2 miliar hanya pada tahun 2022, dan tren ini terus memburuk. FBI terus menyelidiki, dengan bantuan dari mitra internasional dan Tether dalam memulihkan dana yang dicuri. Beberapa pengacara AS, termasuk dari Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional, sedang menuntut kasus ini.
Apa pendapat Anda tentang meningkatnya penipuan terkait cryptocurrency dan upaya DOJ dan FBI dalam memulihkan dana yang dicuri? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
