Seorang pria asal Brasil yang dituduh sebagai dalang di balik skema Ponzi crypto senilai $290 juta telah diekstradisi ke AS, di mana dia menghadapi dakwaan penipuan dan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
FBI Membongkar Penipuan Kripto $290 Juta—Trade Coin Club Terungkap
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penipu Crypto Global Menghadapi Pengadilan AS—Di Dalam Skema Bitcoin $290 Juta
Seorang warga negara Brasil telah diekstradisi dari Swiss ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan terkait skema penipuan cryptocurrency senilai $290 juta, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington mengumumkan pada 21 Februari. Douver T. Braga, 48, muncul di Pengadilan Distrik AS di Seattle, di mana dia mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 13 dakwaan yang mencakup penipuan kawat dan konspirasi.
Jaksa menuduh Braga mengatur penipuan investasi bitcoin dengan kedok Trade Coin Club (TCC), yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui algoritma perdagangan canggih tetapi sebenarnya adalah skema Ponzi. Juri besar mendakwanya pada Oktober 2022, dan penangkapannya di Swiss menyebabkan ekstradisinya. Persidangannya dijadwalkan pada 28 April 2025, di hadapan Hakim Tana Lin. Pengumuman tersebut menyatakan:
Braga mengelilingi dunia mempromosikan TCC: Di Thailand pada Maret 2017, di Nigeria dan Makau pada Mei 2017. TCC dipromosikan di media sosial dan dalam video. Pada berbagai acara Braga mengklaim TCC memiliki sebanyak 126,000 anggota di 231 negara berbeda.
Menurut dokumen pengadilan, Braga dan rekan-rekannya mempromosikan TCC sebagai platform perdagangan cryptocurrency, menyesatkan investor untuk percaya bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai bitcoin. Investor juga didorong untuk merekrut orang lain ke dalam skema tersebut. Meskipun ada klaim sistem perdagangan berteknologi tinggi, platform tersebut tidak memiliki aktivitas perdagangan yang nyata, dan investor awal dibayar menggunakan setoran dari peserta selanjutnya.
Braga dikabarkan menyalahgunakan setidaknya $50 juta dalam bentuk bitcoin antara tahun 2016 dan 2019. Pada awal 2018, investor menghadapi kesulitan mengakses dana mereka, dan TCC akhirnya menghentikan operasinya di AS. Pihak berwenang mengklaim Braga secara signifikan melaporkan pendapatannya secara tidak benar ke IRS sementara menerima puluhan juta dolar dalam bentuk bitcoin.
Penyelidik federal, termasuk FBI dan IRS Criminal Investigation, menghabiskan bertahun-tahun untuk mengungkap skema tersebut. Pejabat Kepala Kantor Kejaksaan AS Teal Luthy Miller mengomentari:
Braga diduga menjalankan skema penipuan yang kembali lebih dari satu abad, tetapi dia memperbarui skema ‘Ponzi’-nya dengan hal baru yang panas: bitcoin.
Agen Khusus yang Bertanggung Jawab W. Mike Herrington dari kantor lapangan FBI di Seattle menambahkan bahwa Braga “mengalirkan jutaan dolar untuk kepentingan pribadinya.” Braga menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman AS memainkan peran dalam mengamankan ekstradisinya.
