India telah mencapai tingkat kepatuhan teknis yang tinggi dengan standar Financial Action Task Force (FATF), menangani keuangan ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Dalam penilaian bersama dengan badan regional, FATF memuji kemajuan India tetapi menunjukkan area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam mengatur sektor non-keuangan dan penyedia aset virtual. Negara tersebut didesak untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk melindungi organisasi nirlaba dan menangani keterlambatan dalam penuntutan kejahatan keuangan.
FATF Mendesak India untuk Memperkuat Regulasi Aset Virtual
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
India Dipuji oleh FATF atas Kemajuan Anti-Pencucian Uang
Financial Action Task Force (FATF) mengumumkan pada hari Kamis bahwa India telah mencapai “tingkat kepatuhan teknis yang tinggi pada Rekomendasi FATF dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menangani keuangan ilegal,” setelah penilaian bersama dengan Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) dan Eurasian Group (EAG).
Laporan yang dipresentasikan di Paris memuji kemajuan India dalam memerangi kejahatan keuangan tetapi menyoroti pentingnya peningkatan lebih lanjut. Seiring dengan terus berkembangnya ekonomi dan sistem keuangan India, FATF menekankan perlunya memastikan bahwa kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme diselesaikan dengan sanksi yang sesuai dan mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk melindungi organisasi nirlaba dari penyalahgunaan dalam pendanaan terorisme.
Meskipun ada kemajuan yang kuat dalam membangun kerangka kerja anti-pencucian uang dan pembiayaan kontra-terorisme (AML/CFT), beberapa sektor masih pada tahap awal pengembangan. FATF merinci:
Implementasi langkah-langkah pencegahan oleh sektor non-keuangan dan penyedia layanan aset virtual, serta pengawasan terhadap sektor-sektor tersebut, masih pada tahap awal. India perlu meningkatkan implementasi pembatasan uang tunai oleh dealer logam dan batu mulia sebagai prioritas mengingat materialitas sektor tersebut.
Otoritas keuangan India dipuji atas koordinasi dan kerja sama internasional mereka, namun negara ini harus menangani keterlambatan dalam penuntutan. “India ditempatkan dalam ‘tindak lanjut reguler’ dan sesuai dengan prosedur, akan melaporkan kembali kepada Pleno dalam tiga tahun,” FATF menyimpulkan.
Apa pendapat Anda tentang penilaian FATF terhadap langkah-langkah kejahatan keuangan India dan seruannya untuk lebih banyak kemajuan di sektor-sektor kunci? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.
