Jaringan pencucian kripto Korea Utara yang luas telah dihantam ketika otoritas AS menyita $7,74 juta yang terhubung dengan pekerjaan IT palsu, penipuan blockchain, dan pendanaan senjata.
DOJ Menyita $7.74 Juta dalam Kripto yang Terkait dengan Jaringan Teknologi Korea Utara
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ Menargetkan Jaringan Pencucian Kripto Korea Utara Dengan Penyitaan Aset
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 5 Juni bahwa mereka telah mengajukan keluhan penyitaan sipil untuk berusaha memulihkan lebih dari $7,74 juta dalam bentuk mata uang kripto yang diduga dialirkan ke Korea Utara melalui skema global yang rumit.
Jaksa mengatakan dana tersebut dihasilkan oleh pekerja IT Korea Utara yang secara diam-diam memperoleh pekerjaan dengan perusahaan—banyak yang berbasis di Amerika Serikat—dengan salah merepresentasikan identitas dan lokasi mereka. Pekerja ini, yang beroperasi dari negara-negara termasuk China dan Rusia, menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan posisi jarak jauh dan menerima kompensasi terutama dalam aset digital seperti USDC dan USDT. Departemen Kehakiman menyatakan:
Sementara orang-orang Korea Utara berusaha untuk mencuci keuntungan yang diperoleh secara curang tersebut, pemerintah AS berhasil membekukan dan menyita lebih dari $7,74 juta yang terkait dengan skema tersebut.
Para operator IT diduga menggunakan berbagai taktik untuk menyamarkan sumber dan tujuan aset kripto. Ini termasuk persona online fiktif, transaksi yang terpecah, transfer lintas rantai, pertukaran token, pembelian NFT, dan akun online berbasis AS untuk menambah lapisan legitimasi. Akhirnya, jaksa mengklaim dana tersebut diarahkan kembali ke Korea Utara, termasuk melalui saluran yang melibatkan Sim Hyon Sop, seorang pejabat Bank Perdagangan Luar Negeri, dan Kim Sang Man, CEO organisasi Chinyong, yang terkait dengan Kementerian Pertahanan Korea Utara.
“Tindakan penyitaan ini kembali menyoroti eksploitasi pemerintah Korea Utara terhadap ekosistem cryptocurrency untuk mendanai prioritas terlarangnya,” kata Matthew R. Galeotti, kepala Divisi Kriminal DOJ. Sue J. Bai, memimpin Divisi Keamanan Nasional, mencatat:
Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah mengeksploitasi kontrak IT jarak jauh global dan ekosistem cryptocurrency untuk menghindari sanksi AS dan memodali program senjatanya.
Dia melanjutkan: “Tindakan penyitaan multimiliun dolar hari ini mencerminkan fokus strategis Departemen untuk mengganggu skema pendapatan ilegal ini. Kami akan terus menggunakan setiap alat hukum yang tersedia untuk memotong jalur keuangan yang menopang RDRK dan agenda destabilisasinya.”
