DOJ Menargetkan Bursa Kripto yang Dituduh Mencuci Uang Silk Road, Operator Menghadapi Hukuman Penjara

Koneksi Silk Road Kembali Muncul saat DOJ Menargetkan Taipan Kripto dalam Skandal $30 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa juri agung federal di Indianapolis telah mendakwa Maximiliano Pilipis, 53, yang sebelumnya dari Noblesville, Indiana, atas tuduhan yang terkait dengan pengoperasian Aurumxchange, sebuah bursa cryptocurrency yang tidak berlisensi.

Mengumumkan tuduhan tersebut, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan Indiana menyebutkan lima tuduhan pencucian uang dan dua tuduhan kegagalan mengajukan laporan pajak. “Dari sekitar tahun 2009 hingga 2013, Pilipis menciptakan dan mengoperasikan Aurumxchange untuk memungkinkan individu menukar bitcoin dan mata uang virtual lainnya dengan dolar AS, serta mata uang yang diterbitkan oleh pemerintahan lain dan mata uang virtual,” dokumen pengadilan menjelaskan, menambahkan:

Aurumxchange dan Pilipis mengumpulkan biaya senilai jutaan dolar untuk memfasilitasi transaksi ini, termasuk mengumpulkan lebih dari 10.000 bitcoin, yang bernilai sekitar $1,2 juta pada saat itu.

Tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran atau pelaporan federal, “Aurumxchange digunakan untuk melakukan lebih dari 100.000 transaksi, yang mengakibatkan transfer lebih dari $30 juta dana.” Pihak berwenang mengklaim bahwa beberapa dana yang ditransaksikan melalui Aurumxchange berasal dari Silk Road, sebuah pasar gelap di web anonim yang ditutup pada tahun 2013 karena menjadi tuan rumah aktivitas ilegal, termasuk penjualan narkoba. Pilipis dilaporkan menghentikan operasi Aurumxchange pada tahun yang sama.

Setelah itu, dia diduga menyembunyikan dan mencuci hasilnya dengan membagi-bagi dan mentransfer bitcoin, mengubah sebagian darinya menjadi dolar AS pada tahun 2018, yang dia gunakan untuk membeli properti di Arcadia dan Noblesville, Indiana.

DOJ mencatat:

Jika terbukti bersalah, Pilipis menghadapi hukuman penjara federal hingga 10 tahun dan denda sebesar $250.000.