Tiongkok sedang bergerak untuk memperbarui perundang-undangannya guna menangani kejahatan pencucian uang baru termasuk uang kripto. Kongres Tiongkok akan memperkenalkan konsep pencucian uang baru dalam tinjauan kedua revisi draf undang-undang pencucian uang, yang akan menetapkan persyaratan tambahan untuk memantau risiko pencucian uang baru yang terkait dengan teknologi.
China Bergerak untuk Mengatasi Kegiatan Pencucian Uang Kripto Dengan Revisi Draf Undang-Undang Baru
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Tiongkok untuk Mengatasi Risiko Pencucian Uang Kripto dengan Revisi Draf Undang-undang Baru
Tiongkok sedang dalam proses menyesuaikan kerangka regulasinya untuk mengatasi risiko pencucian uang. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, lembaga legislatif tertinggi di Tiongkok, dijadwalkan untuk menambahkan ketentuan baru yang menargetkan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan uang baru berbasis teknologi dan cryptocurrency.
Menurut SCMP, revisi baru ini mendefinisikan ulang kejahatan pencucian uang dengan menambahkan tujuh jenis pelanggaran dasar ke dalam undang-undang, yang menghubungkan operasi ilegal ini dengan aktivitas kriminal yang kompleks dan kejahatan terorganisir.
Perubahan ini akan memperbarui regulasi Tiongkok agar selaras dengan standar internasional, dan membantu otoritas Tiongkok untuk meningkatkan tekanan terhadap para kriminal yang menggunakan alat ini untuk kegiatan pencucian uang mereka.
Tiongkok telah menentang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah dan melarang peredarannya di pasar nasional.
Wang Xiang, juru bicara Komisi Urusan Legislatif dari Komite Tetap, mengakui bahwa kemajuan teknologi membuat tugas mengawasi aktivitas pencucian uang menjadi lebih sulit. Dia menyatakan:
Perkembangan pesat teknologi baru dan bentuk bisnis telah meningkatkan kesulitan dalam mendeteksi dan menyelidiki aktivitas pencucian uang.
Revisi baru ini akan menyertakan ketentuan agar bank sentral mengeluarkan pedoman khusus bagi lembaga lainnya untuk mengikuti dan memantau risiko ini.
Langkah ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh lembaga negara Tiongkok lainnya untuk mengatasi risiko pencucian uang kripto ini. Bulan lalu, Mahkamah Agung Tiongkok, pengadilan tertinggi di negara itu, dan Kejaksaan Agung Tiongkok mengeluarkan dokumen bersama di mana transaksi cryptocurrency melalui pertukaran disebut sebagai salah satu alat yang digunakan oleh para kriminal untuk menyembunyikan “sumber dan sifat hasil kejahatan dan hasil tersebut dengan cara lain.”
Apa pendapat Anda tentang gerakan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk mengatasi pencucian uang kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
