Chile baru-baru ini menindak skema pencucian uang yang melibatkan perpindahan jutaan dolar ke berbagai negara, termasuk Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina. Tren de Aragua menggunakan aset kripto untuk mencuci sebagian dana kriminal ini.
Chili Menindak Skema Pencucian Uang Kripto Tren de Aragua
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Chile Membongkar Operasi Pencucian Uang Kripto Tren de Aragua
Cryptocurrency telah menjadi alat lain dalam gudang senjata organisasi kriminal untuk mencuci dana mereka. Otoritas Chile baru-baru ini melaporkan pembongkaran Tren del Mar, sebuah operasi yang digunakan oleh organisasi kriminal Venezuela Tren de Aragua untuk mencuci dana di seluruh AS dan Amerika Latin.
Operasi yang dilaksanakan bulan lalu itu melibatkan penangkapan 52 individu yang menggunakan serangkaian rekening bank dan aset cryptocurrency untuk memasukkan dana yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan Chile dan kemudian memindahkannya ke tujuh negara lainnya: Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.
Menurut jaksa regional Tarapaca, Trinidad Steinert, dana yang dicuci diperoleh melalui perdagangan manusia, pembunuhan, penculikan, pemerasan, penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan denda.
Laporan menunjukkan bahwa lebih dari $13,5 juta dicuci untuk Tren de Aragua, yang telah menjadi berita utama karena ekspansi cepatnya dari Venezuela ke negara-negara lain di benua itu, termasuk AS.
David Saucedo, seorang ahli keamanan Meksiko, menyatakan bahwa kelompok kriminal tersebut telah mengadopsi modus operandi ini dari kartel Meksiko, yang merintis penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ini.
Berbicara kepada DW, dia menyatakan:
Seperti yang mungkin bisa Anda tebak, tidak ada transaksi cryptocurrency besar di Venezuela, tetapi dengan berhubungan dengan mafia kriminal Meksiko, mereka mulai menggunakan taktik pencucian uang seperti penggunaan cryptocurrency.
Saucedo menjelaskan bahwa transaksi cryptocurrency nyaman bagi kelompok-kelompok ini untuk menyamarkan asal dana mereka. “Mereka sulit dilacak, transaksi dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak, dilakukan secara elektronik, tidak memerlukan transaksi fisik, dokumen, atau uang kertas,” tegasnya.
Tahun lalu, organisasi tersebut ditetapkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) sebagai Organisasi Kriminal Transnasional. OFAC menuduh bahwa Tren de Aragua “menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional” dan “mencuci dana melalui cryptocurrency.”
Baca lebih lanjut: Organisasi Kejahatan Venezuela Tren De Aragua Dijatuhi Sanksi oleh OFAC atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto
