Chainalysis Memetakan Jalur Stablecoin Iran di Balik Pembekuan USDT Senilai $344 Juta

Poin Utama:

• Pembekuan USDT senilai $344 juta mengungkap jalur kripto bertahap di jaringan yang terkait dengan Iran.
• Chainalysis melacak aktivitas dompet yang terkait dengan jaringan Bank Sentral Iran.
• Stablecoin tetap menjadi inti dari jaringan yang terkait dengan Iran yang menggunakan broker, DeFi, dan perantara.

Aliran Stablecoin Terkait Iran Menjadi Sorotan Sanksi

Penegakan sanksi terkait aktivitas kripto Iran semakin intensif setelah pembekuan stablecoin besar-besaran menarik perhatian pada cara jaringan ini mengalirkan dana melalui broker, dompet perantara, dan infrastruktur DeFi. Chainalysis menyebutkan dalam posting blog tanggal 27 April bahwa penyitaan $344 juta USDT dianalisis dalam aliran transaksi yang lebih luas yang melibatkan broker, dompet perantara, dan rute on-chain. Tindakan tersebut bertepatan dengan penambahan dua alamat kripto yang terkait dengan Bank Sentral Iran ke dalam daftar sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC).

Kedua dompet tersebut dibekukan pada 23 April dan kemudian muncul dalam daftar penunjukan terbaru OFAC. Chainalysis mengaitkan alamat-alamat tersebut dengan aktivitas yang melibatkan bursa kripto Iran dan dompet perantara yang berinteraksi dengan akun-akun yang terkait dengan Bank Sentral Iran. Saldo mereka konsisten dengan $344 juta USDT yang dibekukan melalui koordinasi antara Tether dan otoritas AS. Perusahaan analitik blockchain tersebut menjelaskan:

“Jaringan aset digital Iran menyediakan infrastruktur keuangan penting yang diperlukan untuk mencuci miliaran dolar yang dihasilkan oleh kapal-kapal armada bayangan ini kembali ke IRGC dan organisasi teroris yang bersekutu dengan Iran di seluruh wilayah.”

Waktunya menghubungkan pembekuan dompet, perutean perantara, dan penetapan sanksi dalam gambaran penegakan hukum yang sama.

Jaringan Pialang, Rute DeFi, dan Risiko Selat Hormuz Memperluas Paparan Kripto Iran

Chainalysis juga menggambarkan aktivitas stablecoin sebelumnya yang terkait dengan jaringan yang terhubung dengan Iran. Pada akhir 2025, individu yang dikenai sanksi, Babak Morteza Zanjani, mempublikasikan dokumen bocor yang mencakup alamat kripto yang diklaimnya terkait dengan Bank Sentral Iran. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa materi tersebut menunjukkan bahwa seorang broker membantu rezim membeli stablecoin dengan mata uang fiat. Broker tersebut memiliki keterkaitan dengan Alireza Derakhshan, yang mengoordinasikan pembelian kripto senilai lebih dari $100 juta yang terkait dengan penjualan minyak Iran dari 2023 hingga 2025. Chainalysis menggambarkan aliran transaksi di mana dana berpindah dari broker ke stablecoin, melalui dompet perantara, melintasi jembatan dan protokol DeFi, sebelum kembali ke saluran kripto Iran dan entitas yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Analisis tersebut juga menyoroti risiko kepatuhan baru di sekitar Selat Hormuz. Iran melaporkan memungut pembayaran tol dari kapal komersial, sementara penipu diduga menargetkan perusahaan pelayaran yang berusaha mematuhi tuntutan tersebut. Beberapa perusahaan membayar pihak penipu dan kemudian dihadang oleh kapal perang IRGC setelah otoritas Iran tidak menerima dana tersebut. Metode pembayaran masih dalam penyelidikan, meskipun Chainalysis menyatakan bahwa penggunaan stablecoin akan sesuai dengan aktivitas on-chain Iran baru-baru ini jika dikonfirmasi. Chainalysis mencatat:

“Dana Bank Sentral Iran dicuci melalui beberapa protokol jembatan dan DeFi sebelum dikembalikan ke ekosistem kripto Iran yang umum.”

Analisis tersebut menunjukkan bagaimana transaksi-transaksi ini membentuk jalur yang berkelanjutan dan dapat dilacak yang menghubungkan sumber pendanaan, lapisan perantara, dan entitas yang dikenai sanksi.