BTC Donor Ditolak Jaminan: Penegak Hukum Afrika Selatan Mengklaim Bukti Memberatkan, Sementara Pria Menyangkal Tuduhan

Hawks Mengatakan Mereka Menemukan Bukti yang Meyakinkan

Sebuah lembaga penegakan hukum Afrika Selatan baru-baru ini menolak pemberian jaminan kepada seorang pria yang dituduh menyumbangkan $614 dalam bentuk bitcoin (BTC) kepada organisasi yang diduga mendanai teroris. John Sithole, seorang petugas investigasi dari unit penegakan hukum elit, Hawks, berargumen bahwa Ziyadh Hoorzook, yang saat ini ditahan, mungkin melarikan diri dari persidangan jika dibebaskan dengan jaminan.

Meskipun Hoorzook membantah mengetahui dugaan hubungan al-Sadaqah dengan terorisme, Sithole dikutip dalam media lokal mengklaim telah menemukan bukti di perangkat Hoorzook yang menunjukkan sebaliknya. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News awal tahun ini, Hoorzook ditangkap atas dugaan pelanggaran terhadap bagian dari Protection of Constitutional Democracy and Related Activities Act. Kejahatan ini diyakini dilakukan pada tahun 2017.

Setelah penangkapan, penegak hukum Afrika Selatan mengklaim bahwa penyelidikan awal menunjukkan bahwa dana tersebut ditransfer untuk mendukung “peserta” di negara lain dengan senjata, bantuan finansial, dan proyek lainnya.

Namun, Hoorzook, melalui pengacaranya Mohammed Razak, mengatakan dia berencana untuk mengaku tidak bersalah pada sidang berikutnya karena negara telah “memposisikan” dia dengan “narasi yang secara faktual tidak benar.” Menurut laporan SABC, sidang jaminan Hoorzook dijadwalkan pada 15 Januari.

Sementara itu, sebuah pernyataan atas penangkapan Hoorzook yang dikeluarkan oleh kepala Hawks Godfrey Lebeya menjelaskan minat mendalam lembaga penegakan hukum dalam kasus ini. Dia berkata:

“Tim kami yang berdedikasi, bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional, bekerja secara kolektif untuk menghentikan aliran dana ilegal yang mendanai kejahatan terorganisir dan terorisme.”

Sejak negara tersebut dimasukkan dalam daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2023, otoritas Afrika Selatan telah bergerak untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh badan antar pemerintah tersebut. Beberapa langkah yang diambil termasuk mewajibkan platform pertukaran aset digital untuk mengumpulkan detail pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kripto.

Namun, Afrika Selatan masih memiliki beberapa tindakan yang perlu ditindaklanjuti sepenuhnya untuk memuaskan FATF sebelum dihapus dari daftar abu-abu. Menurut laporan Defenceweb , rekomendasi untuk menghapus Afrika Selatan kemungkinan akan dibuat pada bulan Juni jika FATF Africa Joint Group senang dengan kemajuan negara tersebut.