Binance Membagikan Data Pelanggan kepada Rusia Setelah Keluar dari Pasar

Data Binance Mendukung Kasus Terorisme

Komite Investigasi Rusia menggunakan data akun yang disediakan oleh Binance untuk membangun kasus terorisme terhadap spesialis teknologi informasi berusia 49 tahun, Yuri Belenkiy, menurut catatan yang ditinjau oleh Reuters. Kasus ini berkaitan dengan lebih dari $700 dalam bentuk mata uang kripto yang diduga dikirimkan Belenkiy ke kampanye penggalangan dana Ukraina.

Penyidik menduga bahwa Belenkiy mentransfer dana tersebut dari Januari 2023 hingga Maret 2024 setelah menanggapi seruan daring dari jurnalis Rusia yang mengasingkan diri, Arkady Babchenko. Pihak berwenang menyatakan bahwa sumbangan tersebut mendukung pasukan Ukraina, termasuk Brigade Azov, yang oleh Rusia telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Penegak hukum Rusia menerima berkas verifikasi pelanggan yang berisi nomor telepon, alamat, pindaian paspor, dan izin tinggal Belenkiy di Bulgaria. Catatan kasus tersebut juga mencakup dua email yang dikirim ke penyidik dari alamat Binance. Belenkiy ditangkap pada September 2025 dan masih ditahan sambil menunggu persidangan.

Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa bursa tersebut memproses permintaan resmi dari penegak hukum sesuai dengan persyaratan hukum, privasi, dan regulasi yang berlaku. "Binance tidak membuat atau menegakkan hukum di yurisdiksi mana pun, tidak menentukan dakwaan, atau memutuskan bagaimana pemerintah mana pun menggunakan informasi dalam proses hukum," kata juru bicara tersebut, sambil menambahkan:

"Seperti lembaga keuangan global lainnya, kami bekerja sama dengan permintaan informasi yang sah dari penegak hukum di seluruh dunia, dengan tunduk pada persyaratan hukum, privasi, dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Otoritas yang relevan."

Keluarnya Binance dari Rusia Memunculkan Pertanyaan tentang Kewajiban Hukum

Tanggapan Binance kembali memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban berkelanjutannya di Rusia setelah perusahaan tersebut mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari negara tersebut pada September 2023. Pengacara cryptocurrency Mike Bystrov mengatakan bahwa bursa tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi permintaan dari otoritas Rusia setelah meninggalkan pasar.

CEO Binance, Richard Teng, menanggapi perselisihan tersebut dalam utas di X pada 17 Agustus, dengan menyatakan bahwa bursa tersebut mengikuti prosedur yang sah dan terstruktur di seluruh dunia serta bekerja sama dengan otoritas bahkan di negara-negara di mana mereka tidak memiliki operasi komersial. Ia mengatakan kerja sama tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai keberpihakan terhadap pemerintah mana pun dan menambahkan bahwa Binance meninjau permintaan untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang berlaku serta persyaratan hukum, privasi, dan regulasi. Teng menyatakan:

"Beroperasi secara global berarti berinteraksi dengan otoritas di seluruh yurisdiksi, termasuk di tempat-tempat di mana kami tidak beroperasi secara komersial. Kami tidak beroperasi di Amerika Serikat, misalnya, tetapi kami menanggapi permintaan dari penegak hukum AS."

Bursa kripto tersebut sebelumnya menghadapi pengawasan ketat terkait kontrol kepatuhannya di yurisdiksi lain. Binance mengaku bersalah atas dakwaan federal pada tahun 2023 dan menyetujui penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan Departemen Kehakiman AS terkait pelanggaran anti-pencucian uang, sanksi, dan pengiriman uang.

Departemen Keuangan AS secara terpisah merinci kegagalan Binance dalam mencegah dan melaporkan transaksi terlarang yang melibatkan yurisdiksi dan individu yang dikenai sanksi. Tindakan penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pemantauan transaksi dan aktivitas keuangan terlarang, bukan penanganan Binance terhadap permintaan penegak hukum Rusia.

Binance mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Rusia dan menjual bisnis lokalnya kepada Commex pada September 2023. Bursa tersebut menyatakan bahwa proses hengkangnya secara penuh dapat memakan waktu hingga satu tahun karena pelanggan harus dipindahkan ke platform baru.

Pengungkapan Ini Memicu Kekhawatiran Privasi di Eropa

Para pakar hukum menyatakan bahwa pemindahan informasi mengenai seseorang yang memegang izin tinggal Uni Eropa kepada otoritas Rusia dapat menimbulkan pertanyaan kepatuhan berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Bystrov mengatakan izin tinggal Belenkiy di Bulgaria mungkin membuat informasi pelanggannya masuk dalam lingkup perlindungan peraturan tersebut.

GDPR tidak secara tegas melarang pemindahan data ke negara-negara yang tidak memiliki keputusan kesetaraan, tetapi organisasi harus menetapkan mekanisme pemindahan yang sah atau memenuhi pengecualian yang memenuhi syarat. Setiap penilaian akan bergantung pada dasar hukum Binance dalam memproses catatan tersebut serta keadaan seputar pengungkapannya.

Bursa kripto tersebut telah menghadapi tuduhan serupa yang melibatkan pihak berwenang Rusia. Sebuah laporan sebelumnya mengenai praktik pembagian data Binance menyebutkan bahwa operasi intelijen regional perusahaan tersebut menjalin hubungan dengan badan intelijen keuangan Rusia saat pemerintah mencari informasi mengenai lawan politik. Binance membantah beberapa bagian dari laporan tersebut.

Organisasi hak asasi manusia First Department mengkritik Binance karena tetap mempertahankan saluran komunikasi dengan penegak hukum Rusia setelah mengumumkan penarikan diri dari pasar. Babchenko juga menentang pengungkapan tersebut, dengan menyatakan:

"Tidak pantas bagi bursa kripto untuk membagikan rincian sumbangan klien Rusia kepada penegak hukum Rusia."

Bursa Terpusat Menyimpan Catatan Pelanggan yang Terperinci

Bursa kripto terpusat umumnya mengumpulkan dokumen identitas dan informasi transaksi untuk memenuhi persyaratan know-your-customer (KYC) dan anti pencucian uang (AML). Catatan ini dapat mencakup identitas resmi, alamat, detail kontak, aktivitas akun, serta informasi mengenai sumber atau tujuan dana.

Komite Investigasi juga meminta Binance untuk mengidentifikasi pelanggan lain yang menyumbang ke dompet yang terkait dengan kampanye Babchenko. Binance sebelumnya telah membatasi layanan bagi pelanggan Rusia tertentu setelah Uni Eropa memperluas sanksi yang menargetkan Rusia.

Catatan dalam kasus Belenkiy menunjukkan bahwa Binance tetap menyimpan informasi pelanggan setelah mengumumkan penarikan diri dari Rusia. Dokumen yang tersedia tidak menjelaskan berapa lama bursa tersebut berencana menyimpan data pelanggan Rusia.

Kasus ini juga menyoroti perbedaan antara akun terpusat dan dompet yang dikelola sendiri. Dengan pengelolaan mandiri, pengguna mengendalikan kunci pribadi yang diperlukan untuk mengotorisasi transaksi, sementara platform terpusat mengendalikan infrastruktur akun dan menyimpan catatan pelanggan. Para pembela hak asasi manusia mengatakan bahwa puluhan warga Rusia telah menghadapi tuntutan hukum atas sumbangan mata uang kripto yang dikirimkan ke organisasi-organisasi yang bersekutu dengan Ukraina.