Agen federal baru saja menyita $868K dalam bentuk kripto setelah membongkar penipuan yang didorong oleh romansa yang mengarahkan korban ke platform aset digital palsu yang menjanjikan pengembalian sangat tinggi.
AS menyita $868K dalam Crypto dari Penipuan Kencan yang Menguras Dompet
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pengungkapan Penipuan Kripto: DOJ Menyita $868K Setelah Jaringan Romansa Menjadi Gelap
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 23 Mei bahwa otoritas federal telah menyita lebih dari $868K dalam bentuk cryptocurrency yang diduga berasal dari skema investasi menipu. Operasi ini menargetkan individu melalui pesan teks yang tidak diminta, aplikasi kencan, dan situs jaringan, yang pada akhirnya memanipulasi korban untuk mentransfer dana ke platform kripto palsu. Kantor Lapangan FBI Honolulu sedang menyelidiki kasus ini. DOJ menyatakan:
Amerika Serikat telah menyita lebih dari $868,247 dalam bentuk cryptocurrency dari pelaku skema kepercayaan cryptocurrency.
Para penipu, yang berperan sebagai kontak ramah atau minat romantis, secara bertahap mendapatkan kepercayaan dari target mereka sebelum mendorong investasi dalam usaha aset digital palsu. Situs investasi ini, dibuat agar tampak seperti platform yang sah, menunjukkan pengembalian tinggi buatan untuk menarik deposit yang lebih besar.
Tether berperan dalam memfasilitasi transfer aset yang disita, catat Departemen Kehakiman. Otoritas mendesak siapa pun yang terpengaruh oleh penipuan online serupa untuk mengajukan laporan melalui Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
DOJ menjelaskan:
Di permukaan, platform penipuan sering menunjukkan pengembalian yang menguntungkan, mendorong investasi lebih lanjut; di bawahnya, semua dana yang disetor dialihkan ke alamat dompet cryptocurrency yang sepenuhnya dikontrol oleh pelaku.
Korban terkadang diizinkan untuk menarik sebagian dari “keuntungan” mereka di awal skema untuk membangun kepercayaan dan memberi kredibilitas pada platform. Seiring berjalannya skema, korban menghadapi rintangan saat mencoba mengakses dana mereka dan menerima berbagai penjelasan untuk penundaan. Akhirnya, mereka terkunci dari akun mereka dan kehilangan semua uang mereka.
Pada 23 Mei, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan telah memulihkan sekitar $2.5 juta dalam bentuk cryptocurrency yang terkait dengan skema serupa, menyusul penyelidikan oleh Kantor Lapangan FBI San Diego.
