Pengungkapan tuduhan memperlihatkan bagaimana delapan perusahaan China menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan keuntungan dari penjualan bahan kimia ilegal.
8 Perusahaan China Terbongkar dalam Operasi Pencucian Crypto Berisiko Tinggi
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
AS Mendakwa Perusahaan China Menggunakan Cryptocurrency dalam Perdagangan Ilegal
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah membuka dakwaan terhadap delapan perusahaan kimia yang berbasis di China dan karyawan mereka atas dugaan keterlibatan mereka dalam penyelundupan bahan kimia prekursor fentanil dan pencucian uang melalui cryptocurrency.
Diajukan di Distrik Tengah Florida, tuduhan tersebut mengungkapkan bagaimana perusahaan dan individu ini menggunakan dompet cryptocurrency, termasuk bitcoin, untuk menyamarkan pembayaran yang terkait dengan penjualan opioid sintetis ilegal. Misalnya, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. dan Hubei Shanglin Trading Co. diduga menggunakan dompet bitcoin yang dikelola oleh karyawan seperti Xiaojun Huang dan Zhihan Wang, untuk menerima pembayaran atas nama perusahaan mereka atas penjualan bahan kimia ilegal. Dakwaan tersebut menyoroti peran cryptocurrency dalam memfasilitasi transaksi lintas batas, menekankan daya tariknya bagi jaringan internasional yang berusaha menghindari penegakan hukum. Jaksa Agung Merrick B. Garland menyatakan:
Departemen Kehakiman telah menyelidiki dan menuntut perusahaan-perusahaan ini secara agresif. Kami akan terus menargetkan setiap organisasi dan individu yang menyulut perdagangan narkoba yang mematikan.
Administrator DEA Anne Milgram menekankan tekad agensi untuk mengganggu jaringan semacam itu, menyatakan bahwa DEA “akan menggunakan setiap alat dan otoritas” untuk memerangi perdagangan fentanil.
Beberapa perusahaan, termasuk Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. dan Henan Oumeng Trade Co. Ltd., diduga menggunakan crypto sebagai mekanisme utama untuk mentransfer keuntungan yang berasal dari prekursor fentanil. Metode keuangan ini memungkinkan transaksi yang hampir anonim di berbagai yurisdiksi, membuat otoritas sulit untuk melacak. Kasus-kasus ini menggambarkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap transaksi crypto yang terkait dengan aktivitas ilegal dan tantangan lebih luas tentang peran cryptocurrency dalam perdagangan opioid sintetis global.
