$450J Aset Kripto yang Disita Akan Dikembalikan kepada Investor yang Tertipu

DOJ Berencana Restitusi untuk Ribuan Korban Setelah Penipuan Cryptocurrency Senilai $577 Juta

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 12 Agustus bahwa dua warga negara Estonia telah dijatuhi hukuman karena mengoperasikan skema Ponzi cryptocurrency di seluruh dunia, dengan sebagian besar kasus kini berfokus pada pengembalian aset yang disita kepada korban. DOJ menyatakan:

Dua warga negara Estonia dijatuhi hukuman hari ini hingga 16 bulan penjara karena mengatur skema Ponzi cryptocurrency besar-besaran yang menipu ratusan ribu korban di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.

Jaksa mengatakan bahwa pria tersebut, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, menggunakan perusahaan mereka Hashflare untuk menjanjikan pelanggan bagian dari keuntungan penambangan cryptocurrency, padahal kenyataannya banyak dari penambangan itu tidak terjadi. Skema ini mengumpulkan lebih dari $577 juta dari 2015 hingga 2019 melalui dasbor yang dibuat-buat dan klaim kinerja palsu.

Penghukuman, yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik di Seattle, datang setelah kedua pria tersebut telah menjalani masa 16 bulan dalam penahanan pra-persidangan. “Pria-pria tersebut telah menjalani 16 bulan dalam tahanan; selain hukuman penjara, Hakim Distrik AS Robert S. Lasnik memerintahkan masing-masing untuk membayar denda $25,000 dan menyelesaikan 360 jam pelayanan masyarakat selama dalam pembebasan bersyarat. Pria-pria tersebut diharapkan kembali ke Estonia untuk menjalani masa pembebasan bersyarat mereka,” jelas Departemen Kehakiman.

Jaksa menuduh bahwa sebagian besar dana investor digunakan untuk pembelian bitcoin, real estat, kendaraan mewah, dan pengeluaran pribadi bernilai tinggi lainnya. Pejabat Pengacara Sementara AS Teal Luthy Miller menggambarkan perilaku ini sebagai “skema Ponzi klasik” yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang signifikan bagi korban.

Pihak berwenang menekankan bahwa hasil penting dari kasus ini adalah perampasan besar-besaran yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang dirugikan oleh penipuan tersebut. “Hukuman juga mencakup perampasan cryptocurrency, dana, kendaraan, properti nyata, dan peralatan penambangan cryptocurrency—yang disita oleh Amerika Serikat dan mitra penegak hukum asingnya—yang secara kolektif bernilai lebih dari $450 juta,” kata DOJ, menambahkan:

Aset yang disita akan tersedia untuk proses pemulihan guna memberikan kompensasi kepada korban kejahatan.

Rincian proses pemulihan akan diumumkan di kemudian hari, dan pejabat federal mengatakan bahwa sebagian besar kekayaan yang disita akan diarahkan untuk pembayaran kembali. DOJ bekerja sama dengan Polisi dan Penjaga Perbatasan Estonia serta Kantor Kejaksaan Agung Estonia untuk mengamankan aset-aset ini dan memastikan mereka dapat didistribusikan kembali kepada korban di berbagai negara.