$23 Juta Disita saat Pembuat Pasar Kripto Runtuh Dengan Pengakuan Bersalah

Kerajaan Wash Trading Hancur: DOJ Ungkap Penipuan Volume Kripto Bertahun-tahun

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Maret bahwa Gotbit Consulting LLC dan pendirinya Aleksei Andriunin mengaku bersalah di pengadilan federal di Boston atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi terkait skema manipulasi pasar kripto yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Andriunin, seorang warga negara ganda dari Rusia dan Portugal yang berusia 26 tahun, ditangkap di luar negeri pada Oktober 2024 dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Februari berikutnya. Perusahaan yang beroperasi sebagai pembuat pasar di sektor kripto ini mengaku terlibat dalam aktivitas perdagangan curang untuk beberapa token digital.

DOJ menyatakan:

Sebagai bagian dari resolusi pidana hari ini, Gotbit setuju untuk menghentikan semua operasi dan menyerahkan sekitar $23 juta dalam bentuk mata uang kripto yang disita. Sesuai dengan perjanjian pembelaan dengan Andriunin, pemerintah akan merekomendasikan hukuman hingga dua tahun penjara.

Jaksa federal mengungkapkan bahwa antara 2018 dan 2024, Gotbit menggunakan strategi wash trading untuk mensimulasikan aktivitas perdagangan, meningkatkan volume dan harga untuk menipu investor dan platform. Perusahaan menggunakan banyak akun untuk menghindari deteksi dan mempromosikan token klien seperti Robo Inu dan Saitama, yang keduanya kini sedang dalam penyelidikan terpisah. Andriunin sebelumnya mengakui mengembangkan perangkat lunak khusus untuk tujuan ini dalam wawancara pada 2019.

Menurut DOJ: “Gotbit adalah pembuat pasar ketiga yang menyelesaikan tuduhan pidana terkait wash trading dalam industri kripto.” Departemen itu lebih lanjut menyatakan: “Pada Oktober 2024, pendiri Mytrade mengaku bersalah terkait dengan penyediaan layanan wash trading ilegal yang teridentifikasi melalui operasi penegakan hukum rahasia. Pada Januari 2025, CLS Global FZC LLC mengaku bersalah terkait dengan menawarkan layanan ‘dukungan volume’ ilegal yang ditemukan oleh operasi yang sama.”

Tuduhan tersebut membawa hukuman yang berpotensi berat. DOJ menjelaskan:

Tuduhan penipuan kawat memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250.000 atau dua kali lipat dari keuntungan atau kerugian bruto dari pelanggaran, restitusi, dan perampasan.

Selain itu, Departemen Kehakiman mengatakan: “Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat memberikan hukuman hingga lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250.000 hingga dua kali lipat dari keuntungan atau kerugian bruto dari pelanggaran, restitusi, dan perampasan.”