Sebuah penipuan asmara kripto yang memanfaatkan dana sebesar $2,5 juta melalui dompet digital telah terbongkar, mengungkap seorang dalang yang kini menghadapi hukuman 40 tahun penjara.
$2.5M Skema Kripto Terbongkar: Tersangka Nigeria Dilacak ke Tahanan AS
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Feds Memburu Tersangka dalam Penipuan Kripto $2.5M—Kini Dia Menghadapi 40 Tahun di Penjara
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 9 April bahwa seorang pria Nigeria telah didakwa di Massachusetts atas tuduhan mengatur penipuan asmara yang kompleks yang diduga menipu korban lebih dari $2,5 juta dan menyalurkan dana tersebut ke akun cryptocurrency yang dia kelola secara rahasia.
Charles Uchenna Nwadavid, 34, ditangkap pada 7 April di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth setelah tiba dengan penerbangan dari Inggris. Menurut jaksa, Nwadavid dituduh mengoperasikan penipuan asmara dari 2016 hingga 2019 yang menargetkan individu di seluruh Amerika Serikat. Skema ini diduga melibatkan pembuatan identitas online palsu untuk membangun hubungan asmara menipu dengan korban. Salah satu korban, seorang wanita dari Massachusetts, tanpa sadar menjadi perantara untuk mentransfer uang dari lima individu lain yang juga menjadi target. DOJ mencatat:
Nwadavid kemudian diduga menipu Korban 1 untuk mengirimkan uangnya dan korban lain kepada dia melalui transaksi cryptocurrency, dan diduga mengakses akun atas nama Korban 1 dari luar negeri, untuk mentransfer dana korban ke akun yang dia kendalikan di Localbitcoins, sebuah platform cryptocurrency online.
Dewan juri federal di Boston sebelumnya telah mendakwanya pada Januari 2024 atas tuduhan penipuan surat dan pencucian uang. Dia tetap dalam tahanan setelah tampil di pengadilan federal di Texas dan diharapkan akan dipindahkan ke Boston untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak berwenang mengatakan penggunaan aset digital memungkinkan Nwadavid untuk menyembunyikan sumber dana sambil mempertahankan akses langsung dari luar negeri.
Jika terbukti bersalah, Nwadavid bisa menghadapi konsekuensi hukum yang berat. “Tuduhan penipuan surat menyediakan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pengawasan setelah dibebaskan, denda hingga $250,000 atau dua kali kerugian korban, penggantian kerugian dan penyitaan,” rinci Departemen Kehakiman, menambahkan:
Tuduhan pencucian uang menyediakan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pengawasan setelah dibebaskan, dan denda hingga $500,000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi pencucian, penggantian kerugian dan penyitaan.
