Kambodzsa Kiadatja Chen Zhi milliárdost Kínának egy milliárd dolláros kripto csalás ügyében

Jelentős áttörés a nemzetközi kriptocsalás nyomozásában

A kambodzsai hatóságok január 7-én bejelentették, hogy kiadták a milliárdos üzletembert, Chen Zhi-t Kínának. A 37 éves mágnást azzal vádolják, hogy egy globális kriptovaluta csalás szellemi atyja, amelyet egy sötét hálózat kényszermunka és emberkereskedelem táplált.

Chen Zhi, a jelentős Prince Group vezetője, január 6-án került letartóztatásra két másik kínai állampolgárral, Xu Ji Lianggal és Shao Ji Huival együtt. A letartóztatásokat egy hónapokig tartó közös nyomozás előzte meg egy olyan operáció ellen, amelyet az amerikai ügyészek a történelem egyik legnagyobb pénzügyi bűncselekményének neveztek.

Tovább olvasom: Az Egyesült Államok kormánya csendben lefoglalhatott egy újabb 2,4 milliárd dollár értékű bitcoint, amely a Lubian Mining Pool-hoz kapcsolódik

A BBC jelentése szerint Chen Zhi ellen az Egyesült Államokban benyújtott vádak világszerte áldozatok milliárd dolláros kriptovaluta csalásáról szólnak, valamint „csaló gyárak” működtetéséről Kambodzsában, ahol az áldozatok kényszerítve voltak a csalások végrehajtására. A milliárdos emellett vádak elé néz, amelyek szerint illegális bevételek mosását hajtotta végre egy komplex, legitim kinézetű vállalkozás hálózatán keresztül, amely a Prince Group égisze alatt működött.

Chen Zhi kiadatása hónapokkal azután történt, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma körülbelül 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le, ami a milliárdoshoz kapcsolódott. Az Egyesült Királyság kormánya követte, és szankciókat vezetett be a Prince Group ellen.

Chen Zhi kínai hatóságoknak való átadása több mint 10 évvel azután történt, hogy lemondott kínai állampolgárságáról egy kambodzsaiért cserébe. Kambodzsai királyi védelem alatt Chen Zhi jelentős gazdasági hatalommal rendelkezett Phnom Penhben a Prince Group változatos portfólióján keresztül.

Azonban egy királyi rendelet, amely 2025 végén visszavonta kambodzsai állampolgárságát, tisztázta a kiadatás jogi akadályait. Míg a Prince Group korábban tagadta az illegális tevékenységekben való részvételt, a milliárdos tartózkodási helye rejtve maradt az Egyesült Államokban ellene benyújtott vádak óta, mígnem ezen a héten letartóztatták.

Chen Zhi kiadatása rámutat a növekvő regionális krízisre Délkelet-Ázsiában. A „pig butchering” csalások során a csalók bizalmat építenek ki az áldozatokkal, mielőtt ráveszik őket, hogy fektessenek be hamis kriptovaluta platformokba.

Ezek a műveletek gyakran őrzött telephelyeken találhatók — különösen Kambodzsában, Mianmarban és Laoszban —, ahol több ezer embert tartanak akarata ellenére, hogy 12-18 órás műszakokat dolgozzanak le erőszak fenyegetése mellett.

Chen Zhi Kínába történő kiadatása, az Egyesült Államok helyett, jelentős diplomáciai fejleménynek számít. Még kérdéses, hogyan fogják a kínai hatóságok összehangolni az amerikai nyomozókkal való együttműködést, tekintettel az amerikai kormány által jelenleg lefoglalt bitcoin óriási mennyiségére.

A kambodzsai belügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra, hol tartották fogva Chen Zhi-t, mielőtt átadták volna a kínai hatóságoknak.

GYIK ❓

• Ki az a Chen Zhi? Ő egy kambodzsai-kínai mágnás és a Prince Group vezetője, akit most Kínába adtak ki.
• Miért tartóztatták le? A hatóságok azzal vádolják, hogy globális kriptovaluta csalásokat irányít, amelyek kényszermunkával kapcsolódnak Kambodzsához.
• Milyen nemzetközi intézkedések követték? Az USA tisztviselői lefoglaltak 14 milliárd dollár értékű bitcoint, és az Egyesült Királyság szankciókat vetett ki a Prince Groupra.
• Miért fontos ez regionálisan? Az ő esete ráirányítja a figyelmet Délkelet-Ázsia növekvő „pig butchering” csalásaira és emberkereskedelmi hálózataira.