Jelentés: Oroszország „Nemkívánatos” Szervezetként Ismeri El az Ukrán Kriptotőzsdét

Vádak az ukrán hadsereg finanszírozásáról

Az orosz főkaptányság állítólag „nemkívánatos szervezetként” jelölte meg az ukrán kriptovaluta tőzsdét, a WhiteBIT-et, ezzel hatékonyan betiltva tevékenységét az orosz földön, és bűncselekménynek minősítve bármilyen kapcsolatot a platformmal. Az orosz felügyeleti szerv azt állítja, hogy a WhiteBIT „árnyéksémák” közvetítőjeként szolgált, amelyeket arra használtak, hogy törvénytelenül pénzt vezessenek ki az országból.

Az ügynökség lényegében azt állítja, hogy a tőzsde kulcsfontosságú szerepet játszott az ukrán fegyveres erők finanszírozásában. A jelentés szerint, amely a főügyésztől származik, a WhiteBIT menedzsmentje állítólag körülbelül 11 millió dollárt utalt át az ukrán hadseregnek 2022 óta, ebből közel 900 000 dollárt kifejezetten drónok beszerzésére különítettek el.

A megjelölés a WhiteBIT anyavállalatára, a W Group-ra és minden kapcsolódó leányvállalatra is kiterjed. Az orosz hatóságok arra is rámutattak, hogy a tőzsde technikai partnerségben áll az ukrán Külügyminisztériummal, valamint támogatja a United24-et, Ukrajna elsődleges állami működésű közösségi finanszírozási platformját a háborús erőfeszítésekre.

Az ukrán állampolgárok által 2018-ban alapított WhiteBIT állítólag Európa egyik legnagyobb tőzsdéje, több mint 8 millió felhasználóval és napi spot kereskedési volumenével, amely elérheti a 11 milliárd dollárt.

Súlyos jogi következmények a lakosok számára

Oroszország lépése a WhiteBIT ellen a legújabb egy sor jogi manőverben, amelynek célja a pénzügyi életvezetés ellehetetlenítése Ukrajnába. A 2015-ben bevezetett és 2024-re jelentősen kibővített „nemkívánatos szervezetek” törvény alatt ennek a megjelölésnek a következményei súlyosak. Először is, a megjelölés kötelezi a célzott entitást, hogy azonnal szüntesse be minden tevékenységét az országban, míg azok az orosz állampolgárok, akik továbbra is kapcsolatban állnak vele, akár hat év börtönbüntetést is kaphatnak.

Továbbá az orosz bankok és pénzintézetek számára tilos bármilyen, a tőzsdéhez kapcsolódó tranzakció feldolgozása. A tilalom az orosz kormány azon törekvése közepette következik be, hogy központosítsa az ország belföldi kriptovaluta piacának irányítását. Miközben a Kreml korábban ingadozott a digitális eszközök betiltása és támogatása között, jelenlegi stratégiája az „erőszakos belföldiségre” összpontosít.

GYIK ❓

• Mit döntött Oroszország a WhiteBIT-ről? A főügyész „nemkívánatos szervezetként” jelölte meg a WhiteBIT-et, betiltva annak tevékenységét Oroszországban.
• Miért célpontja WhiteBIT? A hatóságok azt állítják, hogy illegális pénzátutalásokat tette lehetővé és finanszírozta Ukrajna fegyveres erőit.
• Ki más érintett a tilalomban? A megjelölés kiterjed a WhiteBIT anyavállalatára, a W Groupra és minden leányvállalatra.
• Milyen következményei vannak az oroszok számára? A polgárok akár hat év börtönbüntetésre is számíthatnak, ha kapcsolatba lépnek a tőzsdével.