DEA veterán árulással vádolták, kartell drogbevételének kriptón keresztüli tisztára mosásával.

Pénzügyi és Anyagi Támogatás Vádjai

Egy korábbi magas rangú DEA ügynök, aki valaha az ügynökség pénzügyi műveleteit felügyelte, vádat kapott millió dolláros kábítószer-bevétel mosása miatt Mexikó Jalisco Új Generációs Kartelljének (CJNG) részére, a szövetségi ügyészek szerint Manhattanben. tovább

Paul Campo, aki 25 évet szolgált a DEA-nál és felemelkedett a Pénzügyi Műveletek Hivatalának helyettes vezetőjévé, azzal vádolják, hogy 750 000 dollárt mosott el a kartell pénzéből, kriptovalutává átalakítva azt, és 12 millió dollár további pénzmosásába beleegyezett. Az ügyészek azt állítják, hogy Campo egy 220 kilogramm kokainért való fizetést is megkönnyített, amely hozzávetőlegesen 5 millió dollárt ér, miközben korábbi bűnüldözési szakértelmével dicsekedett.

Campo, együtt a társ-vádlott Robert Sensi-vel, állítólag találkozott egy bizalmas forrással, aki CJNG szereplőnek adta ki magát, 2024 végén. A vádirat részletezi, hogyan ajánlották fel a két férfi, hogy a kartell pénzét ingatlan befektetéseken keresztül irányítják, tanácsokat adtak a fentanil gyártásra, sőt, katonai minőségű fegyverek és drónok beszerzését is megvizsgálták a kartell számára.

„Ahogy állítják, Paul Campo és Robert Sensi összeesküvést folytattak a CJNG, az egyik leghírhedtebb mexikói kartell, amely rengeteg halált okozott erőszak és kábítószer-kereskedelem révén az Egyesült Államokban és Mexikóban, segítésére,” mondta Jay Clayton ügyész. „Ezzel a tettével Campo elárulta azt a küldetést, amelyet 25 éves karrierje alatt a DEA-nál üldözött. A CJNG egy erőszakos és korrupt bűnözői vállalkozás, amelyet a New York-i lakosok meg akarnak törni.”

A DEA adminisztrátora, Terrance C. Cole hangsúlyozta a vádak súlyosságát: „Paul Campo korábbi különleges ügynök vád alá helyezése erős üzenetet küld: akik elárulják a közbizalmat – múltban vagy jelenben – teljes mértékben felelősségre lesznek vonva a törvény szerint. Nem nézünk más irányba csak azért, mert valaki valaha viselte ezt a jelvényt. Nincs tolerancia és nincs kifogás az ilyen árulásra.”

Vádak és Korábbi Karrier

Campo karrierje magában foglalt magas szintű megbízatásokat New Yorkban, Rómában és Milánóban, valamint vezetői szerepeket a DEA kongresszusi ügyekben és pénzügyi műveleteiben. A hivatal nevében képviselte a Kongresszus előtt, a Pénzügyminisztérium előtt és nemzetközi szervezetek, például az Interpol és a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) előtt.

Most az ügyészek azt mondják, hogy ugyanazt a szakértelmet, amit valaha pénzmosás elleni harcra használt, a világ egyik legerőszakosabb kartelljének segítésére fordította. Campo vád alá helyezése narco-terrorizmus összeesküvés, kábítószer-kereskedelem összeesküvés, terrorista szervezetnek nyújtott anyagi támogatás összeesküvés és pénzmosás összeesküvés miatt történik.

Ha elítélik, Campo évtizedekig börtönre számíthat.

GYIK ❓

• Ki az a Paul Campo? Egy korábbi DEA hivatalnok, aki a pénzügyi műveleteket felügyelte, majd később egy tanácsadó céget vezetett.
• Milyen vádakkal néz szembe? Campo vád alá helyezése narco‑terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, kartellel kapcsolatos anyagi támogatás és pénzmosás miatt történik.
• Melyik kartell volt érintett? Az ügyészek szerint Campo a mexikói CJNG-vel összeesküvést folytatott, egy erőszakos kartell, amely aktív az Egyesült Államokban és külföldön.
• Mi a globális hatás? A hatóságok figyelmeztetnek, hogy az ügy rávilágít a határokon átnyúló kartellfinanszírozás kockázataira és a világméretű szigorúbb felügyelet szükségességére.