Az FBI letartóztatott egy virginiai férfit, akit összefüggésbe hoztak az amerikai szövetségi végrehajtók (US Marshals) kriptotárcájából ellopott 46 millió dollárral

Az USA kormányzati alvállalkozóját azzal vádolják, hogy 46 millió dollárnyi kriptovalutát lopott el az U.S. Marshals Service-től – Saint Martinon tartóztatták le

Az FBI igazgatója, Kash Patel közölte március 5-én, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda őrizetbe vette Daghitát, miután olyan vádak merültek fel, hogy hozzávetőleg 46 millió dollárnyi digitális eszközt szivattyúzott el a kormány által kontrollált, az U.S. Marshals Service felügyelete alá tartozó tárcákból.

Az ügy januárban kapott nyilvánosságot, miután a blokklánc-nyomozó ZachXBT közzétett egy onchain elemzést, amely Daghitát olyan tárcacímekhez kötötte, amelyek állítólag kormányzati lefoglalási számlákról származó forrásokat kaptak. A nyomozó kezdetben mintegy 40 millió dollárra becsülte a lopást, majd később az összesített értéket közelebb módosította 46 millió dollárhoz.

A nyomozók az aktivitás egy részét egy 2024-es incidenshez vezették vissza, amely során körülbelül 24,9 millió dollárt távolítottak el az amerikai kormány által ellenőrzött kriptotárcákból, köztük a Bitfinex-hack során korábban lefoglalt eszközöket is. A ZachXBT által áttekintett onchain adatok azt mutatták, hogy a pénzeszközök több tárcán és platformon keresztül mozogtak, mielőtt szétosztották volna őket.

A beszámolók szerint Daghita Dean Daghita fia, aki a Command Services & Support (CMDSS) vezérigazgatója; a virginiai vállalkozó 2024 októberében egy 4 millió dolláros megállapodást kapott, hogy segítsen bizonyos lefoglalt digitális eszközök őrzésében és értékesítésében/selejtezésében. A szerződés kérdéseket vetett fel a megfigyelők körében, miután napvilágra került az állítólagos lopás, ugyanakkor nyilvánosan nem mutattak be bizonyítékot, amely a vállalatot vagy annak vezetését közvetlenül az állítólagos tevékenységhez kötné.

A nyomozás felerősödött, miután Daghita állítólag közzétett egy videót egy Telegram-csoportban, amely felfedett egy tárcacímet, amely nagyjából 23 millió dollárnyi kriptovalutát tartott. Az onchain nyomkövetés a címet olyan forrásokhoz kapcsolta, amelyekről úgy vélik, hogy kormányzati ellenőrzés alatt álló tárcákból származnak. Az elemzők egy másik címet is összekapcsoltak ugyanazzal a tranzakciós klaszterrel, amely mintegy 12 540 ethert tartott.

„Tegnap éjjel John Daghitát – egy amerikai kormányzati alvállalkozót, aki állítólag több mint 46 millió dollárnyi kriptovalutát lopott el az U.S. Marshals Service-től – a francia csendőrség első számú elit taktikai egysége letartóztatta Saint Martin szigetén, az FBI-val közös műveletben” – írta Patel az X-en.

A hatóságok nem sokkal a januári nyilvános feltárások után kezdték vizsgálni az ügyet. Az U.S. Marshals Service akkor megerősítette, hogy vizsgálat van folyamatban, de a zajló nyomozásra hivatkozva további kommentárt nem adott.

Az ügy ráirányította a figyelmet arra, hogyan őrzik a szövetségi ügynökségek a lefoglalt digitális eszközöket, és hogyan lépnek kapcsolatba ezekkel a rendszerekkel az alvállalkozók. Iparági megfigyelők szerint az incidens szigorúbb felügyelethez és átdolgozott biztonsági eljárásokhoz vezethet, miközben az amerikai ügynökségek továbbra is több milliárd dollárnyi elkobzott kriptovalutát kezelnek.

GYIK 🧭

• Kit tartóztattak le az U.S. Marshals kriptolopási ügyében?
  Kash Patel szerint John Daghitát szövetségi hatóságok tartóztatták le a nagyjából 46 millió dollárnyi kriptovaluta feltételezett ellopásával összefüggésben.
• Melyik kormányzati ügynökség tárcái voltak érintettek?
  A tárcákat az U.S. Marshals Service kezelte, amely a szövetségi nyomozások során lefoglalt kriptovalutát kezeli.
• Hogyan fedezték fel az állítólagos lopást?
  A blokklánc-nyomozó ZachXBT onchain elemzéssel és nyilvános közösségimédia-bejegyzések alapján gyanús tárcatevékenységet kapcsolt Daghitához.
• Miért jelentős ez az ügy az amerikai kriptofelügyelet szempontjából?
  Az incidens aggodalmakat vetett fel a biztonsági kontrollokkal és az alvállalkozói hozzáféréssel kapcsolatban a lefoglalt digitális eszközök szövetségi őrzése terén.