Az amerikai kincstár intézkedik 127,271 BTC lefoglalására egy kínai nemzeti személytől, aki globális csalási hálózat mögött áll

Az USA 12 milliárd dolláros Bitcoin lefoglalást keres a disznóvágás nevű csalás fejedelméhez, Chen Zhihez kötődően

A közlemény szerint a Treasury Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) és a Pénzügyi Bűncselekmények Végrehajtási Hálózata (FinCEN), az Egyesült Királyság Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Irodájával együttműködve, a Prince Csoportot transznacionális bűnszervezetként jelölte meg, és megszakították a kapcsolódó szervezeteket az amerikai pénzügyi rendszerből. A hivatalok azt mondják, hogy a Prince Csoport ipari méretű csalásokért és emberkereskedelmi programokért felelős Délkelet-Ázsiában.

A Pénzügyminisztérium szerint az amerikai állampolgárok több mint 16 milliárd dollárt veszítettek online befektetési csalások miatt az elmúlt években, amelyből körülbelül 10 milliárdot loptak el csupán 2024-ben. Az ügynökség szerint sok ilyen tevékenység délkelet-ázsiai műveletekre vezethető vissza, mint például a Prince Csoport, amely állítólag becsapta áldozatait hosszú távú kapcsolati csalások révén, majd eltűnt a pénzükkel.

A FinCEN legújabb intézkedése szintén véglegesített egy szabályt az USA Patriot Act 311-es szakasza alatt a Huione Group – egy Kambodzsában működő pénzügyi konglomerátum – blokkolására az amerikai pénzügyi rendszerből. Az ügynökség azt mondta, hogy a Huione több mint 4 milliárd dollárnyi illegális bevételt mosott tisztára 2021 és 2025 között, beleértve a kriptovaluta-csalásokat észak-koreai hackek révén.

A Pénzügyminisztérium Chen Zhi-t, 38 éves, azonosította a Prince Csoport Transznacionális Bűnszervezet (TCO) vezetőjeként. Az osztály azt állította, hogy Chen és hálózata „csalótáborokat” működtet Kambodzsában, kényszermunka, kínzás és szexuális kizsákmányolással. Ezek a táborok állítólag hamis állásajánlatokkal csábítják a munkavállalókat, mielőtt kényszerítik őket világszerte áldozatok elleni csalás végrehajtására.

A nyomozók Chen hálózatát magas színvonalú ingatlanokhoz, banki és bitcoinbányászati vállalkozásokhoz is kapcsolták, amelyeket az illegális bevételek elrejtésére használtak. Wei Qianjiang, Chen egyik társának jelentése szerint kezelte a Warp Data Technology Lao Sole Co.-t, egy Laoszban működő bitcoinbányászatot, amely digitális eszközöket csatornázott Chen Zhi által ellenőrzött tárcákba.

A koordinált leveretés részeként a Pénzügyminisztérium blokkolta a Prince Csoporthoz kapcsolódó 146 célpontot, beleértve az offshore shell cégeket és luxusüdülőhelyi projekteket Palauban, miközben az USA és az Egyesült Királyság továbbra is igyekszik felszámolni a nyugati befektetőkre támadó szervezett csalási hálózatokat.

GYIK 🧭

• Mi az a Prince Csoport TCO?
  Egy Kambodzsa központú transznacionális bűnszervezet, amelyet Chen Zhi vezet, és globális online csalásokkal és emberkereskedelemmel vádolják.
• Miért foglal el az Egyesült Államok 127,271 bitcoint?
  A hatóságok állítják, hogy a bitcoin a „disznóvágás” befektetési csalások bevételeinek tisztára mosásához használták.
• Milyen szerepet tölt be a Huione Group ebben az ügyben?
  A csoportra az a vád, hogy 4 milliárd dollárt mosott tisztára illegális kriptotranzakciók révén, csalásokhoz és észak-koreai kiberbűntényekhez kötődően.
• Ki koordinálta a végrehajtási intézkedést?
  Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, a FinCEN és az Egyesült Királyság külügyminisztériuma közösen szankcionálták az érintett szervezeteket és személyeket.