Argentínában ítéletet hoztak az Onecoin-ügyhöz kapcsolódó tizenkét személy ellen

Az Onecoin argentin ágát több mint 71 év börtönbüntetésre ítélték

Míg az Onecoin, a kriptovaluta-történelem egyik legnagyobb Ponzi-csalása 2019-ben robbant ki, az akcióhoz kapcsolódó személyek ellen irányuló jogi eljárások még mindig folynak.

Az Onecoin argentin ágát, amely 12 személyből állt, legfeljebb 9 év börtönbüntetésre ítélték, miután a csoport beismerte részvételét a csalásban. Pénteken, 13-án a Córdoba-i 10. Büntetőbíróság az alábbi ítéleteket hozta:

• Edgar Moreno (55) 6 év és 11 hónap.
• Ricardo Beretta (55), 7 év.
• Alejandro Taylor (54), 9 év.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 év és 11 hónap.
• Mariana Noel López (44), 3 év és 10 hónap.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 év.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 és fél év.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 év felfüggesztett büntetés.
• Nancy Díaz (66), 3 év felfüggesztett büntetés.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 év és 11 hónap.
• Daniel Cornaglia (45), 6 és fél év.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 év.

A bíróság emellett elrendelte, hogy fizessenek 82 000 dollár kártérítést a felpereseknek. Taylor, aki nem járult hozzá a bíróság által megállapított kártérítési összeghez, messze a leghosszabb büntetést kapta, mivel elismerte, hogy milliói vannak, és egy időben több mint 12 luxusautóval rendelkezett.

A legtöbb elítéltet 2020-ban tartóztatták le, miután az ország panaszot kapott egy áldozattól, aki 2018-ban körülbelül 70 000 dollárt adott a csoportnak. A bíróságok előtt még egy Onecoin-ügy van folyamatban, amelyben banki alkalmazottak hálózata szerepel, akik a csalásból származó pénzt mosták tisztára és vitték ki az országból.

Ruja Ignatova, az Onecoin-csalás alapítója, amely több mint 4,5 milliárd dollár befektetést kapott, még mindig szökésben van. Ignatova szerepel az FBI tíz legkeresettebb szökevényének listáján, de ellentmondásosak a jelentések lehetséges tartózkodási helyéről.

Míg az FBI kezdetben azt állította, hogy német útlevéllel az Egyesült Arab Emírségekbe, Bulgáriába, Németországba, Oroszországba, Görögországba és/vagy Kelet-Európába utazhatott, más jelentések szerint már 2018-ban meghalhatott.

A Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) nevű bolgár weboldal azt állítja, hogy Ignatovát egy drogbáró parancsára feldarabolták és a Jón-tengerbe dobták.

GYIK

• Mi történt az Onecoin üzemeltetőivel Argentínában? A cordobai bíróság a helyi fiók 12 alkalmazottját legfeljebb kilenc év börtönbüntetésre ítélte a Ponzi-csalásban játszott szerepük miatt.

• Milyen pénzügyi szankciókat szabott ki az argentin bíróság? A börtönbüntetés mellett a elítélt üzemeltetőket arra kötelezték, hogy 82 000 dollár kollektív kártérítést fizessenek a megtévesztett felpereseknek.

• Miért kapta Alejandro Taylor a legszigorúbb helyi ítéletet? Taylor kilenc évet kapott, mert elismerte vagyonát, de megtagadta a bíróság által elrendelt kártérítési alapba való befizetést.

• Az Onecoin-csalás globális alapítója őrizetben van? Az alapító, Ruja Ignatova továbbra is az FBI által körözött szökevény, bár nem megerősített jelentések szerint 2018-ban meggyilkolták.